证券代码：603738            证券简称：泰晶科技            公告编号：2022-008


                        泰晶科技股份有限公司
        关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年1月28日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统


       一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会类型和届次
    2022 年第一次临时股东大会
    （二） 股东大会召集人：董事会
    （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
    （四） 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2022 年 1 月 28 日      14 点 00 分
    召开地点：湖北省随州市曾都经济开发区交通大道 1131 号泰晶科技股份有
限公司会议室
    （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 28 日
                         至 2022 年 1 月 28 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
      （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
      （七） 涉及公开征集股东投票权
      不适用


      二、会议审议事项
      本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                              投票股东类型
序号                         议案名称
                                                                A 股股东
                               非累积投票议案
  1      关于募投项目新增实施地点和调整产品结构的议案              √
2.00     关于 2022 年日常关联交易预计的议案                        √
         关于公司与（台湾）希华晶体科技股份有限公司 2022
2.01                                                               √
         年日常关联交易预计
         关于公司与武汉市杰精精密电子有限公司 2022 年日常
2.02                                                               √
         关联交易预计
         关于公司与深圳市泰卓电子有限公司 2022 年日常关联
2.03                                                               √
         交易预计
  3      关于转让控股子公司股权后被动形成财务资助的议案            √

      1、各议案已披露的时间和披露媒体
      议案1和议案2已经公司2022年1月10日召开的第四届董事会第八次会议和第
四届监事会第七次会议审议通过；议案3已经公司2022年1月12日召开的第四届董
事会第九次会议和第四届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于2022
年1月11日和2022年1月13日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（
www.sse.com.cn）披露的相关公告。
      2、特别决议议案：无
      3、对中小投资者单独计票的议案：1、2.01、2.02、2.03、3
      4、涉及关联股东回避表决的议案：2.02
      应回避表决的关联股东名称：喻信东
      5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、股东大会投票注意事项
    （一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联
网投票平台网站说明。
    （二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
    （三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
    （四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。


    四、会议出席对象
    （一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别           股票代码     股票简称             股权登记日

      Ａ股              603738      泰晶科技             2022/1/20

    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）公司聘请的律师。
    （四）其他人员。


    五、会议登记方法
    （一）非自然人股东登记：非自然人股东的负责人须持有加盖公章的营业执
照复印件、股东账户卡、法人代表证书和本人身份证办理登记手续；委托代理人
出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
    （二）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份
的有效证件或证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理
人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；
    （三）登记方式：股东（或代理人）可以到公司董事会办公室登记或以传真
方式登记，异地股东可采用信函或传真方式登记。
    （四）登记时间：2022 年 1 月 27 日 17:00 前
    （四） 登记地点：公司董事会办公室



    六、其他事项
    （一）出席本次股东大会的股东及股东代理人交通及食宿费自理。
    （二）联系人：黄晓辉，朱柳艳
    （三）联系电话：0722-3308115     传真：0722-3308115
    （四）邮箱：sztkd@sztkd.com
    （五）联系地址：湖北省随州市曾都经济开发区交通大道 1131 号
    （六）邮编：441300


    特此公告。


                                                  泰晶科技股份有限公司董事会
                                                            2022 年 1 月 13 日




附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                                   授权委托书
泰晶科技股份有限公司：
       兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 28
日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


序号                     非累积投票议案名称                        同意    反对   弃权
  1      关于募投项目新增实施地点和调整产品结构的议案
2.00     关于 2022 年日常关联交易预计的议案
         关于公司与（台湾）希华晶体科技股份有限公司 2022 年日
2.01
         常关联交易预计
         关于公司与武汉市杰精精密电子有限公司 2022 年日常关联
2.02
         交易预计
         关于公司与深圳市泰卓电子有限公司 2022 年日常关联交易
2.03
         预计
  3      关于转让控股子公司股权后被动形成财务资助的议案



委托人签名（盖章）：                           受托人签名：


委托人身份证号：                               受托人身份证号：


                                              委托日期：      年      月    日


备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。