证券代码：603738            证券简称：泰晶科技            公告编号：2022-029


                         泰晶科技股份有限公司
                关于召开 2021 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：
          股东大会召开日期：2022年5月20日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统


       一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会类型和届次
    2021 年年度股东大会
    （二） 股东大会召集人：董事会
    （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
    （四） 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2022 年 5 月 20 日      13 点 30 分
    召开地点：湖北省随州市曾都经济开发区交通大道 1131 号泰晶科技股份有
限公司会议室
    （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 20 日
                        至 2022 年 5 月 20 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－规范运作》等有关
规定执行。
     （七） 涉及公开征集股东投票权
     不适用


     二、会议审议事项
     本次股东大会审议议案及投票股东类型

序                                                          投票股东类型
                           议案名称
号                                                            A 股股东
                               非累积投票议案
 1     关于 2021 年度董事会工作报告的议案                         √
 2     关于 2021 年度监事会工作报告的议案                         √
       关于 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告
 3                                                                √
       的议案
 4     关于 2021 年度独立董事述职报告的议案                       √
 5     关于 2021 年年度报告及其摘要的议案                         √
       关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公
 6                                                                √
       司 2022 年度审计机构的议案
 7     关于 2021 年度内部控制评价报告的议案                       √
       关于 2021 年年度利润分配及公积金转增股本预案的议
 8                                                                √
       案
 9     关于修订《公司章程》的议案                                 √
10     关于修订《股东大会议事规则》的议案                         √
11     关于修订《董事会议事规则》的议案                           √
12     关于修订《对外担保管理制度》的议案                         √
13     关于修订《对外投资管理制度》的议案                         √
14     关于修订《关联交易决策制度》的议案                         √
15     关于修订《独立董事制度》的议案                             √
16     关于修订《监事会议事规则》的议案                           √
17     关于调整公司独立董事津贴的议案                             √
18     关于调整公司监事津贴的议案                                 √


     1、各议案已披露的时间和披露媒体
     上述议案已经公司 2022 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第十次会议和第四
届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在指定信
息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
     2、特别决议议案：9
   3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、17、18
   4、涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无
   5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


    三、 股东大会投票注意事项
    （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
    （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票
后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同
一意见的表决票。
    （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
    （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。


    四、会议出席对象
    （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别           股票代码     股票简称            股权登记日
      Ａ股              603738      泰晶科技             2022/5/13


    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）公司聘请的律师。
    （四）其他人员。


    五、会议登记方法
    （一）非自然人股东登记：非自然人股东的负责人须持有加盖公章的营业执
照复印件、股东账户卡、法人代表证书和本人身份证办理登记手续；委托代理人
出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
    （二）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份
的有效证件或证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理
人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；
    （三）登记方式：股东（或代理人）可以到公司董事会办公室登记或以传真
方式登记，异地股东可采用信函或传真方式登记。
    （四）登记时间：2022 年 5 月 19 日 17:00 前
    （五）登记地点：公司董事会办公室


    六、其他事项
    （一）出席本次股东大会的股东及股东代理人交通及食宿费自理。
    （二）联系人：黄晓辉，朱柳艳
    （三）联系电话：0722-3308115      传真：0722-3308115
    （四）邮箱：sztkd@sztkd.com
    （五）联系地址：湖北省随州市曾都经济开发区交通大道 1131 号
    （六）邮编：441300




    特此公告。


                                                  泰晶科技股份有限公司董事会
                                                            2022 年 4 月 29 日




附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                                授权委托书

泰晶科技股份有限公司：
      兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 20
日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号                  非累积投票议案名称               同意 反对 弃权
   1  关于 2021 年度董事会工作报告的议案
   2  关于 2021 年度监事会工作报告的议案
      关于 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报
   3
      告的议案
   4  关于 2021 年度独立董事述职报告的议案
   5  关于 2021 年年度报告及其摘要的议案
      关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为
   6
      公司 2022 年度审计机构的议案
   7  关于 2021 年度内部控制评价报告的议案
      关于 2021 年年度利润分配及公积金转增股本预案的
   8
      议案
   9  关于修订《公司章程》的议案
  10  关于修订《股东大会议事规则》的议案
  11  关于修订《董事会议事规则》的议案
  12  关于修订《对外担保管理制度》的议案
  13  关于修订《对外投资管理制度》的议案
  14  关于修订《关联交易决策制度》的议案
  15  关于修订《独立董事制度》的议案
  16  关于修订《监事会议事规则》的议案
  17  关于调整公司独立董事津贴的议案
  18  关于调整公司监事津贴的议案

委托人签名（盖章）：                   受托人签名：

委托人身份证号：                       受托人身份证号：




                                      委托日期：       年   月   日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。