泰晶科技：泰晶科技股份有限公司关于增加2022年度日常关联交易预计额度的公告2022-08-27
证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2022-053
泰晶科技股份有限公司
关于增加2022年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本关联交易事项无需提交股东大会审议。
本关联交易事项对公司经营业绩无显著影响，不会对关联方形成较大的
依赖。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合泰晶科技股份有限
公司（以下简称“公司”）2022 年 1-6 月关联交易实际执行情况，现需增加 2022
年度日常关联交易预计额度，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况
2022年8月26日，公司以现场结合通讯的方式召开了第四届董事会第十一次
会议，审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》。公司董
事会在审议该议案时，关联董事喻信东先生依法进行了回避表决。根据《公司章
程》等相关规定，本次事项在董事会的审批权限之内，无需提交股东大会审议。
2、独立董事意见
公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。独立董事
认为：公司增加2022年度日常关联交易预计额度，是基于公司日常生产经营需要，
交易定价遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情
形，公司不会因此类关联交易而对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经
营能力产生不利影响。我们同意将该事项提交公司董事会审议。公司与关联方的
日常关联交易为公司正常经营业务所需，交易遵循市场化原则进行，公平合理，
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定价公允，不存在损害公司和公司股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影
响，符合公司生产经营发展的需要。公司董事会在审议该事项时，关联董事依法
进行了回避表决。该事项的审议和决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的
规定，表决结果合法有效。同意增加2022年度日常关联交易预计额度。
3、审计委员会意见
审计委员会认为：公司日常关联交易为公司生产经营中的必要活动，属正当
的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，公司主要业务不因此
类交易而对关联方形成较大的依赖，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不
利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）2022 年日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币 万元
关联交易 2022 年预计 2022 年 1 至 6 月实 预计金额与实际发生金
关联人
类别 金额 际发生的交易金额 额差异较大的原因
采购商品 1,500.00 565.57 加大对国内厂商的采购
（台湾）希华晶体科
销售产品 1,400.00 892.70 订单不及预期
技股份有限公司（注 1）
小计 2,900.00 1,458.27 /
采购商品 /
武汉市杰精精密电 600.00 642.93
提供劳务 /
子有限公司
小计 600.00 642.93 /
销售产品 深 圳 市 泰 卓 电 子 有 6,000.00 1,696.40 /
小计 限公司 6,000.00 1,696.40 /
合计 / 9,500.00 3,797.60 /
注：1、2022 年 3 月起，距离完成收购（台湾）希华晶体科技股份有限公司持有的公司控股子公司随
州泰华电子科技有限公司 30%股权时间达到 12 个月，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的规定，（台湾）希华晶体科技股份有限公司
不再为公司的关联方。上述对（台湾）希华晶体科技股份有限公司的关联交易预计金额及实际发生金额对
应期间均为 2022 年 1 月至 2022 年 2 月。
2、对同一实际控制人控制的已合并计算。（下同）
（三）公司增加 2022 年度日常关联交易预计额度情况
公司 2022 年 1 月至 6 月向武汉市杰精精密电子有限公司（以下简称“杰精
精密”）采购商品及提供劳务的实际交易金额为 642.93 万元。因公司日常经营业
务需要，拟向杰精精密增加采购商品和提供劳务的日常关联交易额度 300 万元。
本次调整后，公司预计 2022 年度向杰精精密采购商品和提供劳务的日常关联交
易金额为 900 万元。公司与深圳市泰卓电子有限公司（以下简称“深圳泰卓”）
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的日常关联交易预计额度不变。
单位：人民币 万元
关联交易 原 2022 年度 增加后 2022 年度
关联人 增加额度
类别 预计金额 预计金额
采购商品
武汉市杰精精密电子有限公司 600.00 300.00 900.00
提供劳务
销售产品 深圳市泰卓电子有限公司 6,000.00 0.00 6,000.00
合计 / 6,600.00 300.00 6,900.00
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、武汉市杰精精密电子有限公司的基本情况
武汉市杰精精密电子有限公司成立于 2014 年 12 月 8 日，法定代表人雷四木，
注册资本 3,120.00 万元人民币，住所为武汉市汉南经济开发区模具工业园一期第
A06 幢非标准层 1 号房，经营范围是五金制品和元器件的生产与销售；模、制具
生产与销售。杰精精密为公司参股公司，公司持有杰精精密 7.4074%股权，公司
控股股东、实际控制人喻信东先生担任杰精精密董事。截至 2022 年 6 月 30 日，
杰精精密股本结构如下：
序号 股东 持股数（万股） 持股比例（%）
1 雷四木 1,724.67 55.2778
2 卢红萍 577.78 18.5185
3 张鹏 288.89 9.2593
4 董明 231.11 7.4074
5 王中华 66.44 2.1296
6 泰晶科技股份有限公司 231.11 7.4074
合 计 3,120.00 100.0000
2、深圳市泰卓电子有限公司的基本情况
深圳市泰卓电子有限公司成立于 2017 年 1 月 5 日，法定代表人邵政铭，注
册资本 600.00 万元人民币，住所为深圳市宝安区新安街道兴东社区 71 区敬航工
业园 B 栋 401，经营范围是电子产品、晶体谐振器、数码产品、五金产品、其他
电子元器件的研发、销售；国内贸易；经营进出口业务；经营电子商务；其他数
字内容服务；电力电子元器件销售。截至 2022 年 6 月 30 日，深圳泰卓股权结构
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如下：
序号 股东 持股数（万股） 持股比例（%）
1 深圳市阳和通电子有限公司 360 60.00
2 邵政铭 210 35.00
3 林芬 30 5.00
合 计 600 100.00
（二）与公司的关联关系
1、杰精精密为公司参股公司，公司控股股东、实际控制人喻信东先生担任
杰精精密董事。
2、公司全资子公司深圳市泰晶实业有限公司与邵政铭签署《股权转让合同》，
将持有深圳泰卓 31%的股权转让给邵政铭，转让价格 388 万元。深圳泰卓于 2022
年 5 月完成股权转让工商变更登记手续。股权转让完成后，公司全资子公司深圳
市泰晶实业有限公司不再持有深圳泰卓股权，深圳泰卓不再是公司参股公司。具
体内容详见公司于 2022 年 4 月 2 日、2022 年 5 月 24 日在指定信息披露媒体和
上海证券交易所网站披露的《关于全资子公司转让参股公司股权的公告》（公告
编号：2022-021）《关于转让参股公司股权完成工商变更登记的公告》（公告编
号：2022-038）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 5 号——交易与关联交易》《企业会计准则》等的相关规定和审慎原则，
股权转让完成后，深圳泰卓在最近 12 个月内仍视同为公司关联法人，公司及控
股子公司与深圳泰卓之间的交易视同关联交易。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
前期同类关联交易未发生违约情形，前期同类关联交易执行情况良好。财务
状况和资信良好，具有良好的履约能力，有足够的支付能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与杰精精密、深圳泰卓的交易定价参考市场同类产品的价格。公司向杰
精精密采购的商品，采购单价参考市场同类产品的单价，交易公允。通过对比同
类产品、同类客户的平均销售单价和对深圳泰卓的销售单价，公司对深圳泰卓的
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销售价格与非关联方相当，交易价格公允。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司增加部分日常关联交易是公司日常生产经营中的持续性业务，符合公司
正常生产经营的需要。上述关联交易遵循公平、公正以及诚实守信的原则，不会
损害公司及股东特别是中小股东的利益。公司主要业务不会因此类关联交易而对
关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不利影响，亦不会影响
公司的独立性。
特此公告。
泰晶科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 27 日
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