证券代码：603738           证券简称：泰晶科技         公告编号：2022-046


                       泰晶科技股份有限公司
                第四届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、 监事会会议召开情况
    泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于 2022
年 8 月 26 日在公司会议室以现场会议的方式召开。召开本次监事会的会议通知
已于 2022 年 8 月 16 日以邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席万杨先
生主持，应到会监事 3 名，实到 3 名。本次监事会会议的召集、召开及表决程序
符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
    公司 2022 年半年度报告及其摘要严格按照中国证监会《公开发行证券的公
司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式》和《上海证券交
易所股票上市规则》的要求进行编制。公司 2022 年半年度报告及其摘要的内容
真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度的实际运营状况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
    公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用符合中国证监会《上市公司监
管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情形，亦不存在违规使用募集资金的情形。同意公司
《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格和数量的
议案》
    公司分别已于 2021 年 4 月 8 日，披露了《2020 年年度权益分派实施公告》；
2021 年 10 月 12 日，披露了《2021 年半年度权益分派实施公告》；2022 年 5 月
31 日，披露了《2021 年年度权益分派实施公告》。此次公司调整 2020 年限制性
股票激励计划首次及预留授予限制性股票的回购价格和数量，符合《上市公司股
权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司 2020 年限制性股票激励计
划（草案）》中相关调整事项的规定。本次调整在公司 2020 年第二次临时股东大
会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2020 年限制性股票激励计划（草
案）》的有关规定，由于公司 2020 年限制性股票激励计划授予的激励对象中 3
人因个人原因离职，不再具备激励对象资格，同意取消上述 3 名离职激励对象的
激励授予资格，并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计
31,500 股。其中，对 2 名首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的共计 24,500
股限制性股票以 6.62 元/股的价格进行回购注销并办理相关手续；对 1 名预留授
予激励对象已获授但尚未解除限售的共计 7,000 股限制性股票以 6.62 元/股的价
格进行回购注销并办理相关手续。
    本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，不会对公司的财务状
况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （五）审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》
    关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，符合公司生产经营发展的需要。
公司主要业务不因此类交易而对关联方形成较大的依赖，不会对公司未来财务状
况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，
也不会影响公司的独立性。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                              泰晶科技股份有限公司监事会
                                                        2022 年 8 月 27 日