证券代码：603738           证券简称：泰晶科技          公告编号：2022-045


                       泰晶科技股份有限公司
               第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于
2022 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事会的
会议通知已于 2022 年 8 月 16 日以邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事 7 名，实到 7 名，公司监事和高
级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》及《公司章程》等相关规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
    公司 2022 年半年度报告及其摘要严格按照中国证监会《公开发行证券的公
司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式》和《上海证券交
易所股票上市规则》的要求进行编制。公司 2022 年半年度报告及其摘要的内容
真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度的实际运营状况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
    公司《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准
确、完整地反映了公司 2022 年半年度非公开发行股票募集资金存放与实际使用
情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合中国证监会《上市公司
监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，不存在违规存放和使
用募集资金的情形。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格和数量的
议案》
    2021 年 4 月 8 日，公司披露了《2020 年年度权益分派实施公告》：以方案实
施前的公司总股本 173,303,798 股为基数，每股派发现金红利 0.07 元（含税），
共计派发现金红利 12,131,265.86 元。2021 年 10 月 12 日，公司披露了《2021 年
半年度权益分派实施公告》：以方案实施前的公司总股本 198,667,067 股为基数，
每股派发现金红利 0.30 元（含税），共计派发现金红利 59,600,120.10 元。2022
年 5 月 31 日，公司披露了《2021 年年度权益分派实施公告》：以方案实施前的
公司总股本 198,667,067 股为基数，每股派发现金红利 0.38 元（含税），以资本
公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 75,493,485.46 元，转增
79,466,827 股。
    根据《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司 2020
年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对限制性股票的回购价格和回购数量
进行调整：
    限制性股票首次授予的回购价格由 10.02 元/股调整为 6.62 元/股；预留授予
的回购价格由 9.95 元/股调整为 6.62 元/股。
    拟回购注销的限制性股票数量由 22,500 股调整为 31,500 股，其中首次授予
的回购数量由 17,500 股调整为 24,500 股；预留授予的回购数量由 5,000 股调整
为 7,000 股。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公告。
    公司董事兼财务总监喻家双先生为激励对象，激励对象叶修忠先生为董事兼
总经理王金涛先生的妹夫，综上，喻家双先生和王金涛先生对本议案回避表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2020 年限制性股票激励计划（草
案）》的有关规定，由于公司 2020 年限制性股票激励计划授予的激励对象中 3
人因个人原因离职，不再具备激励对象资格，同意取消 3 名离职激励对象的激励
授予资格，并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 31,500
股。其中，对 2 名首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的共计 24,500 股限
制性股票以 6.62 元/股的价格进行回购注销并办理相关手续；对 1 名预留授予激
励对象已获授但尚未解除限售的共计 7,000 股限制性股票以 6.62 元/股的价格进
行回购注销并办理相关手续。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （五）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （六）审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》
    公司增加部分日常关联交易是公司日常生产经营中的持续性业务，符合公司
正常生产经营的需要。关联交易遵循公平、公正以及诚实守信的原则，不会损害
公司及股东特别是中小股东的利益。公司主要业务不会因此类关联交易而对关联
方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不利影响，亦不会影响公司
的独立性。
    公司独立董事作出了事前认可并发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公告。
    关联董事喻信东先生回避表决。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （七）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （八）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    公司召开 2022 年第二次临时股东大会的通知详见公司同日在指定信息披露
媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                              泰晶科技股份有限公司董事会
                                                         2022 年 8 月 27 日