证券代码：603738           证券简称：泰晶科技          公告编号：2022-056


                      泰晶科技股份有限公司
              第四届监事会第十一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于

2022 年 9 月 5 日以现场方式召开。召开本次监事会的会议通知已于 2022 年 9 月

2 日以邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席万杨先生主持，应到会监

事 3 名，实到 3 名。本次监事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和

《公司章程》等相关规定。


    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予第一个解

除限售期解除限售条件成就的议案》

    公司监事会认为，公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限

售期解除限售条件已成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 80 人，其主

体资格合法、有效，公司限制性股票激励计划对各激励对象解除限售安排未违反

有关法律、法规的规定，本次解除限售不存在损害公司及股东利益的情形。同意

公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予的 80 名激励对象第一个解除限售期所

涉的 539,350 股限制性股票按照相关规定解除限售。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信

息披露媒体披露的《泰晶科技股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划预

                                    1
留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。




                                             泰晶科技股份有限公司监事会
                                                        2022 年 9 月 6 日




                                   2