证券代码：603738          证券简称：泰晶科技        公告编号：2022-066


                       泰晶科技股份有限公司
            关于部分限制性股票回购注销实施公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
     回购注销原因：根据《泰晶科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计
划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，部分激励对象因离职失去本次
激励计划的激励资格，泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）对其持有的
已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销处理。
     本次回购注销的有关情况

  回购股份数量（股）       注销股份数量（股）             注销日期
        31,500                    31,500              2022 年 11 月 3 日



    一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
    （一）本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
    1、2020 年 11 月 16 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，会议审议
通过了《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于
<公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大
会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。具体内容详见
公 司于 2020 年 11 月 17 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《2020 年第二次临时股东大会决议公告》。
    2、2022 年 8 月 26 日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事
会第十次会议，会议审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价
格和数量的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本并
修订<公司章程>的议案》等议案。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具
体内容详见公司于 2022 年 8 月 27 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
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    3、2022 年 9 月 13 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，会议审议通
过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本并修订〈公司
章程〉的议案》。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 14 日在指定信息披露媒体和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年第二次临时股东大会决
议公告》。
    （二）本次限制性股票回购注销通知债权人情况
    2022 年 8 月 27 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体披露了《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》，至今
公示期已满 45 天。公示期间未接到债权人申报债权并要求公司清偿债务或者提
供相应担保的情况。

    二、本次限制性股票回购注销情况
    （一）本次限制性股票回购注销的原因及依据
    根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)《激励计划》
的有关规定，由于公司 2020 年限制性股票激励计划授予的激励对象中 3 人因个
人原因离职，不再具备激励对象资格，同意取消上述 3 名离职激励对象的激励授
予资格，并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票。
    （二）本次限制性股票回购注销的相关人员、数量
    本次回购注销限制性股票涉及 3 名激励对象，回购注销的尚未解除限售的限
制性股票合计 31,500 股，公司将于本次回购注销完成后依法履行相应的减资程
序。本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票 3,562,650 股。
    （三）本次回购注销安排
    公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算
上海分公司”）开立了本次回购专用证券账户，并向中国结算上海分公司递交了
回购注销申请，预计本次限制性股票于 2022 年 11 月 3 日完成注销。公司后续将
依法办理相关工商变更登记手续。

    三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
    公司本次回购注销限制性股票后，股本结构变动情况如下：


                                                                  单位：股
                                     2
                            变动前           变动数              变动后
   有限售条件的流通股            3,594,150       -31,500            3,562,650
   无限售条件的流通股        274,539,744              0           274,539,744
       股份合计              278,133,894         -31,500          278,102,394

    四、说明及承诺
    公司董事会说明：本次限制性股票回购注销事项涉及的决策程序、信息披露
符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司限制性股票激励
计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益
的情形。
    公司承诺：已核实并保证本次限制性股票回购注销涉及的对象、股份数量、
注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次限制性股票回
购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次限制性股票
回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

    五、法律意见书的结论性意见
    广东华商律师事务所认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销
已履行现阶段所必要的批准、授权及信息披露义务，符合《公司法》《管理办法》
等法律法规及《激励计划》的相关规定；本次回购注销的原因、数量、价格及回
购注销的安排符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定；公司尚需按照《公
司法》等法律法规的规定办理减少注册资本和股份注销登记等手续，并依法履行
相应信息披露义务。


    特此公告。




                                             泰晶科技股份有限公司董事会
                                                           2022 年 11 月 1 日




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