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公司公告

泰晶科技:泰晶科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告2023-04-27  

                        证券代码:603738           证券简称:泰晶科技        公告编号:2023-011



                       泰晶科技股份有限公司
                     关于续聘会计师事务所的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示:
     拟聘任的会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)


    泰晶科技股份有限公司(以下简称“公司”或“泰晶科技”)于 2023 年 4
月 25 日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过《关于续聘中审众环会计师
事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》,同意续聘中审众环
会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)为公司 2023 年度财务
审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事
项公告如下:


    一、拟聘任会计师事务所的基本情况
    (一)机构信息
    1、基本信息
    (1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
    (2)成立日期:中审众环始创于 1987 年,是全国首批取得国家批准具有从
事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据
财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,中审众环具备
股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月,按照国家财政部
等有关要求转制为特殊普通合伙制。
    (3)组织形式:特殊普通合伙企业
    (4)注册地址:湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。
    (5)首席合伙人:石文先
    (6)2022 年末合伙人数量 203 人、注册会计师数量 1,265 人、签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数 720 人。
    (7)2022 年经审计总收入 213,165.06 万元、审计业务收入 181,343.80 万元、
证券业务收入 57,267.54 万元。
    (8)2022 年度上市公司审计客户家数 195 家,主要行业涉及制造业,批发
和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,
信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费
24,541.58 万元,制造业--其他制造业同行业上市公司审计客户家数 2 家。
    2、投资者保护能力
    中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,
购买的职业保险累计赔偿限额 9 亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的
民事赔偿责任。
    3、诚信记录
    (1)中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分,最近
3 年因执业行为受到行政处罚 1 次、最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 20
次。
    (2)39 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次,行政处罚
2 人次,行政管理措施 42 人次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。
    (二)项目信息
    1、基本信息
    项目合伙人:杨红青,1997 年成为中国注册会计师,1994 年开始从事上市
公司审计,自执业至今一直在中审众环执业,2016 年至 2017 年、2020 年至今为
泰晶科技提供审计服务。最近 3 年签署 9 家上市公司审计报告。
    签字注册会计师:张士敬,2019 年成为中国注册会计师,2016 年起开始从
事上市公司审计,2019 年起开始在中审众环执业,2022 年起为泰晶科技提供审
计服务。最近 3 年签署 1 家上市公司审计报告。
    项目质量控制复核合伙人:根据中审众环质量控制政策和程序,项目质量控
制复核合伙人为李维,2006 年成为中国注册会计师,2004 年起开始从事上市公
司审计,2010 年起开始在中审众环执业,2021 年起为泰晶科技提供审计服务。
最近 3 年复核 3 家上市公司审计报告。
       2、诚信记录
       项目合伙人杨红青和签字会计师张士敬最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、
行政监管措施和自律处分。项目质量控制复核合伙人李维最近 3 年收(受)行政
监管措施 2 次,未受刑事处罚、行政处罚和自律处分,详见下表:
姓名      处理处罚日期        处理处罚类型    实施单位          事由及处理处罚结果
                                                          对于苏泊尔 2019 年年报审计执
李维    2020 年 11 月 6 日    行政监管措施   浙江证监局   业项目相关问题采取出具警示函
                                                          的监督管理措施。
                                                          对于富邦股份 2019 年年报审计
李维    2020 年 11 月 26 日   行政监管措施   湖北证监局   执业项目相关问题采取出具警示
                                                          函的监督管理措施。

       3、独立性
       中审众环及项目合伙人杨红青、签字注册会计师张士敬、项目质量控制复核
人李维不存在可能影响独立性的情形。
       (三)审计收费
       2022 年度中审众环收取财务报告审计费用 90 万元,内部控制审计费用 20
万元,合计 110 万元,与上一期(2021 年度)审计费用没有变化。2023 年度审
计费用将根据业务的繁简程度、工作要求等因素按照市场公允合理的定价原则,
与会计师事务所协商确定。


       二、拟续聘会计事务所履行的程序
       (一)审计委员会的履职情况
       公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会审计委员会第八次会议,审议通
过《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机
构的议案》。董事会审计委员会对中审众环的专业胜任能力、投资者保护能力、
独立性和诚信状况等进行了认真审查,认为其具有从事证券、期货相关业务资格,
并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力;在担任公司审计机构期间,恪尽
职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,切实履行了审计机构应尽的职责,能
够满足公司财务和内部控制审计工作的要求,同意继续聘任中审众环为公司
2023 年度审计机构。
       (二)独立董事的事前认可意见和独立意见
    1、独立董事的事前认可意见
    公司独立董事认为,中审众环具有证券、期货相关业务资格,具备为上市公
司提供审计服务的经验和能力。作为公司外部审计机构,在审计过程中,恪尽职
守、勤勉尽责,坚持独立审计准则,能够客观、独立地对公司财务状况及内部控
制情况进行审计,较好地履行了审计机构的责任与义务,同意将该事项提交第四
届董事会第十五次会议审议。
    2、独立董事的独立意见
    公司独立董事认为,中审众环是具备从事证券、期货业务资格的专业审计机
构,具备良好的专业胜任能力和投资者保护能力,能够满足公司财务审计、内控
审计工作要求,能够独立对公司财务状况进行审计。在担任公司审计机构并进行
各项专项审计和财务报表审计过程中,严格遵守国家相关法律法规,遵循独立、
客观、公正的职业准则,切实履行了作为审计机构的职责,为公司提供了较好的
审计服务,出具的各项报告能够客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
公司本次续聘会计师事务所的审议及决策程序充分、恰当,符合相关法律法规的
规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意将该事项提交公司 2022
年年度股东大会审议。
    (三)董事会的审议和表决情况
    公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十五次会议,以同意 7 票、反
对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所(特
殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》。
    (四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司
2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。


    特此公告。




                                              泰晶科技股份有限公司董事会
                                                         2023 年 4 月 27 日