证券代码：603755         证券简称：日辰股份         公告编号：2020-037


                     青岛日辰食品股份有限公司
                   第二届监事会第六次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、监事会会议召开情况

   青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议

于 2020 年 8 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知及会议资料于 2020

年 8 月 17 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会

议由监事会主席隋锡党先生主持。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国

公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，本次会议通过了以下议

案：

   二、监事会会议审议情况

    1、审议《关于青岛日辰食品股份有限公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》

    审议通过了《青岛日辰食品股份有限公司 2020 年半年度报告》及《青岛日

辰食品股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》，同意对外报出。

    审议结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

    2、审议《青岛日辰食品股份有限公司 2020 年上半年募集资金存放与实际使

用情况的专项报告的议案》

    审议结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    3、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    在不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金的安全性和流动性的前提

下，公司计划使用不超过人民币 34,000 万元的闲置募集资金适时投资安全性高、

流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品。在额度
范围内，董事会提请股东大会授权董事长签署相关合同文件，具体事项由公司财

会部负责组织实施。

    此议案自股东大会审议通过之日起一年内有效，在有效期内公司可根据理财

产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。闲置募集资金现金管理到期

后归还至募集资金专户。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法

律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

    审议结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    上述议案需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

    4、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    公司拟使用最高额度不超过 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，该

额度可循环滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。董事会

提请股东大会授权董事长签署相关合同文件，具体事项由公司财会部负责组织实

施。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及

时披露公司现金管理的具体情况。

    审议结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

    上述议案需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。



   特此公告。



                                        青岛日辰食品股份有限公司监事会

                                                      2020 年 8 月 28 日