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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-04-26
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》
5 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》
7 《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》
8 《关于公司向金融机构申请2025年度综合授信额度的议案》
9 《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
11.01 《青岛日辰食品股份有限公司股东会议事规则》
11.02 《青岛日辰食品股份有限公司董事会议事规则》
11.03 《青岛日辰食品股份有限公司独立董事工作制度》
11.04 《青岛日辰食品股份有限公司募集资金管理制度》
11.05 《青岛日辰食品股份有限公司选聘会计师事务所管理办法》
12 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
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2025-04-26
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青岛日辰食品股份有限公司关于向金融机构申请2025年度综合授信额度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603755_20250426_D429.pdf
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2025-04-26
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青岛日辰食品股份有限公司关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603755_20250426_TIWE.pdf
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2025-04-26
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青岛日辰食品股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603755_20250426_7UHR.pdf
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2025-04-26
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青岛日辰食品股份有限公司2025年一季度经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603755_20250426_5VX4.pdf
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2025-04-26
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青岛日辰食品股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603755_20250426_RBCZ.pdf
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2025-04-26
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青岛日辰食品股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603755_20250426_ZNW2.pdf
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2025-04-26
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青岛日辰食品股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603755_20250426_B9Q8.pdf
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2025-04-26
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青岛日辰食品股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603755_20250426_RY1I.pdf
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2025-04-26
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青岛日辰食品股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603755_20250426_BXTI.pdf
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2025-04-26
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青岛日辰食品股份有限公司2024年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603755_20250426_ASU7.pdf
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2025-04-26
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青岛日辰食品股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603755_20250426_LSUF.pdf
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2025-04-26
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青岛日辰食品股份有限公司2024年度经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603755_20250426_J9CT.pdf
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2025-04-26
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青岛日辰食品股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603755_20250426_USUF.pdf
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2025-04-26
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青岛日辰食品股份有限公司2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603755_20250426_FSLK.pdf
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2025-04-26
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青岛日辰食品股份有限公司关于董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603755_20250426_77J1.pdf
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-26 |
拟披露季报 |
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2025-03-19
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青岛日辰食品股份有限公司关于控制股东、实际控制人股份解除质押及控股股东部分股份再质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-19/603755_20250319_B9NA.pdf
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2025-02-10
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2024年三季度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000000登记日 ，2025-02-13 |
登记日，分配方案 |
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2025-02-10
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2024年三季度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000000除权日 ，2025-02-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-02-10
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2024年三季度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000000红利发放日 ，2025-02-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-02-10
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青岛日辰食品股份有限公司2024年前三季度权益分派实施公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-10/603755_20250210_MO68.pdf
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2025-01-23
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青岛日辰食品股份有限公司关于2024年前三季度权益分派的提示性公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-23/603755_20250123_0Y57.pdf
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2025-01-11
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青岛日辰食品股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-11/603755_20250111_KJXV.pdf
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2025-01-11
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青岛日辰食品股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-11/603755_20250111_R5IS.pdf
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