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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-01-23
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青岛日辰食品股份有限公司关于2024年前三季度权益分派的提示性公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-23/603755_20250123_0Y57.pdf
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2025-01-11
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青岛日辰食品股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-11/603755_20250111_KJXV.pdf
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2025-01-11
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青岛日辰食品股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-11/603755_20250111_R5IS.pdf
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2025-01-11
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青岛日辰食品股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-11/603755_20250111_CA8Z.pdf
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2025-01-11
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青岛日辰食品股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-11/603755_20250111_N23N.pdf
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2024-12-26
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-01-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》
2 《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举及选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.01 张华君
3.02 崔宝军
3.03 陈颖
3.04 张韦
4.00 《关于公司董事会换届选举及选举公司第四届董事会独立董事的议案》
4.01 胡左浩
4.02 张世兴
4.03 张海燕
5.00 《关于公司监事会换届选举及选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
5.01 隋锡党
5.02 于晓伟 |
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2024-12-26
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青岛日辰食品股份有限公司关于2024年前三季度利润分配方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-26/603755_20241226_5B8L.pdf
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2024-12-26
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青岛日辰食品股份有限公司关于部分募投项目延期的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-26/603755_20241226_HFRD.pdf
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2024-12-26
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青岛日辰食品股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-26/603755_20241226_JMPN.pdf
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2024-12-26
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青岛日辰食品股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-26/603755_20241226_MLGT.pdf
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2024-12-26
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青岛日辰食品股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-26/603755_20241226_YOPL.pdf
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2024-12-26
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青岛日辰食品股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-26/603755_20241226_MTHI.pdf
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2024-12-26
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拟披露年报 ，2025-04-26 |
拟披露年报 |
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2024-12-06
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青岛日辰食品股份有限公司关于控股股东及其一致行动人协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-06/603755_20241206_SYNT.pdf
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2024-11-23
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青岛日辰食品股份有限公司关于参加2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨召开2024年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-23/603755_20241123_ARZP.pdf
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2024-10-29
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青岛日辰食品股份有限公司2024年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/603755_20241029_P1GE.pdf
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2024-10-29
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青岛日辰食品股份有限公司2024年三季度经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/603755_20241029_VLXU.pdf
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2024-09-26
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拟披露季报 ，2024-10-29 |
拟披露季报 |
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2024-09-07
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青岛日辰食品股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-08-22
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》
2 《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》
3 《关于终止实施2021年第二期股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》
4 《关于终止实施2022年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》
5 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
6 《关于制定<选聘会计师事务所管理办法>的议案》 |
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2024-08-22
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青岛日辰食品股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-08-22
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青岛日辰食品股份有限公司关于向特定对象发行股票注册批复到期失效的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/603755_20240822_S62M.pdf
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2024-08-22
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青岛日辰食品股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/603755_20240822_9Q1F.pdf
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2024-08-22
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青岛日辰食品股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，委托理财,担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/603755_20240822_CO4G.pdf
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2024-08-22
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青岛日辰食品股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/603755_20240822_A3G1.pdf
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2024-08-22
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青岛日辰食品股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/603755_20240822_6NWI.pdf
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2024-08-22
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青岛日辰食品股份有限公司关于终止实施2021年第二期股票期权激励计划及2022年股票期权激励计划暨注销股票期权的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/603755_20240822_4PP9.pdf
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2024-08-22
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青岛日辰食品股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/603755_20240822_SE4R.pdf
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