证券代码：603755           证券简称：日辰股份    公告编号：2020-050


                  青岛日辰食品股份有限公司
             第二届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议

于 2020 年 9 月 23 日上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会

议通知及会议材料已于 2020 年 9 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席

董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议

由董事长张华君主持。本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司

章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议《关于拟设立上海运营中心并购置办公用房的议案》
    为更有效地开发以上海为中心的长三角地区市场，为公司客户提供更加方便、
快捷的服务，公司拟设立上海运营中心，包括运营管理中心、营销体验中心等。
为此，公司拟购买位于上海市闵行区园秀路 28 弄 6 号房产作为上海运营中心场
所使用，建筑面积暂测为 2,363.62 平方米，房屋成交总价不超过 9,500 万元人
民币。董事会授权公司管理层全权办理本次购买房产的合同签订、款项支付等具
体事宜。本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

            特此公告。

                                          青岛日辰食品股份有限公司董事会

                                                        2020 年 9 月 24 日