证券代码：603755       证券简称：日辰股份       公告编号：2020-49

                 青岛日辰食品股份有限公司
   关于拟设立上海运营中心并购置办公用房的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：
   为更有效地开发长三角地区市场，为公司客户提供更加方便、快捷的服务，
   青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟在上海成立上海运营中
   心，包括运营管理中心、营销体验中心等。为此，公司拟购买位于上海市闵
   行区园秀路 28 弄 6 号房产作为上海运营中心场所使用，建筑面积暂测为
   2,363.62 平方米，房屋成交总价不超过 9,500 万元人民币。
   本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，交易的实施不存在重大法
   律障碍。
   本次交易经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通
   过，尚需提交公司股东大会审议。
   本次交易待公司股东大会通过后，仍需交易双方根据相关不动产权交易规定，
签署合同文本、交割款项并办理不动产权证书等相关手续后方能正式完成，敬请
投资者注意投资风险。


一、 交易概述
    1.为更有效地开发长三角地区市场，为公司客户提供更加方便、快捷的服务，
公司拟在上海成立上海运营中心，包括运营管理中心、营销体验中心等。为此，
公司拟购买位于上海市闵行区园秀路 28 弄 6 号房产作为上海运营中心场所使用，
建筑面积暂测为 2,363.62 平方米，房屋成交总价不超过 9,500 万元人民币。
    2. 本次交易经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审
议通过，董事会授权公司管理层全权办理本次购买房产的合同签订、款项支付等
具体事宜。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定, 尚需
提交公司股东大会审议。
    3. 次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，交易的实施不存在重大
法律障碍。
二、 交易对方（卖方）基本情况
    1.   姓名：葛爱华
    2.   性别：女
    3.   国籍：中国
    4.   住所：上海市黄浦区中山南路 566 弄绿城黄浦湾
    5.   最近三年的职业和职务：无
    6.   控制的核心企业主要业务：无
三、 交易标的基本情况
    1.交易标的：上海市闵行区园秀路 28 弄 6 号。
    2.建筑面积：2,363.62 平方米（以房产测量部门实际测量为准）。
    3.购房价格：不超过 9,500 万元人民币（具体金额将以双方签署的商品房买
             卖合同为准）。
    4.权属情况说明：交易对方已取得权利人的房地产权证。
四、 交易标的评估情况及定价依据
      双方议定目标房产的成交价格为人民币玖仟万元整（RMB90,000,000.00）。
五、 拟签署《认购协议书》主要内容

    1. 双方应根据国家法律、法规等规定各自在房价款之外承担本交易所产生
的税、费。

    2. 公司股东大会审议通过后 3 日内，与卖方签订《上海市房地产买卖合同》，
付款方式在《上海市房地产买卖合同》中约定。

    3. 双方确认目标房产实测面积为 2,363.62 平方米，无论实测面积增加或
者减少，均不再另行计算，仍按本协议成交价签订正式买卖合同。

    4. 《认购协议书》以公司股东大会审议通过作为生效的前置条件。
六、 本次交易对公司的影响
   1.本次拟购买房产符合公司筹建上海运营中心的实际需要，有利于公司提升
管理和服务能力，增强市场竞争力和产品创新能力。
   2.本次拟购买的房产价格以评估价值为基础，经双方协商确定，交易公允，
不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
   3.公司财务状况稳健，本次购买房产不会对公司的经营、财务和未来发展产
生重大影响。
     特此公告。
                                    青岛日辰食品股份有限公司董事会
                                            2020 年 9 月 24 日