证券代码：603755           证券简称：日辰股份   公告编号：2021--002


                  青岛日辰食品股份有限公司
               第二届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议

于 2021 年 1 月 11 日上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会

议通知及会议材料已于 2021 年 1 月 5 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席

董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议

由董事长张华君主持。本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司

章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议并通过了《关于成立日辰食品（嘉兴）有限公司的议案》

    为加快公司主营业务发展，扩大公司产业规模，充分利用当地区位优势布
局制造中心，公司拟成立全资子公司日辰食品（嘉兴）有限公司，注册资金 1
亿元人民币。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）审议并通过了《关于对外投资成立产业投资基金的议案》
    公司拟与深圳市前海九派资本管理合伙企业(有限合伙)、成都鹃城金控控股
有限公司等共同成立有“四川日辰九派川菜产业股权投资基金合伙企业（有限合
伙）”。全体合伙人对有限合伙企业的总认缴出资额为人民币 20,000 万元，公司
以自有资金出资 8000 万元，占比 40%。

       表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

            特此公告。
青岛日辰食品股份有限公司董事会

              2021 年 1 月 13 日