证券代码：603755             证券简称：日辰股份        公告编号：2021-017




                     青岛日辰食品股份有限公司

              第二届董事会第十二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于 2021
年 4 月 2 日上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及会议材
料已于 2021 年 3 月 23 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董
事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长张华君主持。本次会
议的召集、召开及审议程序符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定，
会议决议合法有效。
     二、董事会会议审议情况

    （一）审议并通过了《关于全资子公司参与竞拍土地使用权的议案》
    为加快公司主营业务发展，扩大公司产业规模，充分利用当地区位优势布局制造中
心，同意公司全资子公司日辰食品（嘉兴）有限公司参与竞拍取得土地使用权。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信披露媒体披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于全资子公司竞拍取得土地使用权的
公告（公告编号 2021-015）

    （二）审议并通过了《关于变更募投项目实施主体及实施地点并延期的议案》

    公司拟将首次公开发行股票募集资金投资项目中的“15000 吨复合调味品生产基地
建设”、“年产 5,000 吨汤类抽提生产线建设项目”的实施主体由日辰股份变更为日辰
嘉兴公司实施，实施地点由日辰股份现有厂区变更为浙江省嘉兴市海盐县 21-014 地块，
预计达到可使用状态时间调整为 2022 年 9 月；“营销网络建设项目”追加日辰食品销
售（上海）有限公司（公司全资子公司，以下简称“日辰上海”）为共同实施主体；将
“技术中心升级改造项目”预计达到可使用状态时间调整为 2021 年 9 月。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于变更募投项目实施主体及实施地
点并延期的公告（公告编号：2021-016）》。
    特此公告。
                                                  青岛日辰食品股份有限公司董事会

                                                                 2021 年 4 月 7 日