证券代码：603755           证券简称：日辰股份             公告编号：2021-

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                   青岛日辰食品股份有限公司

关于变更部分募投项目实施主体及实施地点并延期的
                                   公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
      青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”或“日辰股份”）将首次公开发
行股票募集资金投资项目中的“15000 吨复合调味品生产基地建设”、“年产 5,000
吨汤类抽提生产线建设项目”的实施主体由日辰股份更为日辰食品（嘉兴）有限公司
（公司全资子公司，以下简称“日辰嘉兴”）实施，实施地点由日辰股份现有厂区变
更为浙江省嘉兴市海盐县 21-014 地块，预计达到可使用状态时间调整为 2022 年 9 月；
“营销网络建设项目”追加日辰食品销售（上海）有限公司（公司全资子公司，以下
简称“日辰上海”）为共同实施主体；将“技术中心升级改造项目”预计达到可使用
状态时间调整为 2021 年 9 月。本次变更实施主体及实施地点并延期事项不改变募集资
金的用途，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。


       一、募集资金投资项目概述
      （一）募集资金到位情况
      经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛日辰食品股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2019]1434 号）的核准，并经上海证券交易所同
意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,466 万股，每股面值 1.00
元，发行价格为每股 15.70 元，募集资金总额 387,162,000.00 元，扣除发行费
        用后，募集资金净额为 342,660,630.87 元。相关款项已由主承销商广发证券股
        份有限公司于 2019 年 8 月 21 日汇入公司募集资金监管账户。上述资金到位情况
        经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中兴华验字（2019）
        第 030017 号《验资报告》。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募
        集资金到账后已全部存放于募集资金专用账户内，公司与保荐机构、存放募集资
        金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
              （二）公司招股说明书披露募集资金拟投资项目情况

              公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目（以下简称
        “募投项目”）及募集资金使用计划如下：
                                                                                 单位：万元
                                                                                          预计达到可使
序号                      项目名称                    投资总额        使用募集资金
                                                                                          用状态时间
 1     年产 15,000 吨复合调味品生产基地建设项目        20,589.61            16,697.85         2021 年 3 月
 2     年产 5,000 吨汤类抽提生产线建设项目             13,500.00            10,948.00         2021 年 3 月
 3     营销网络建设项目                                 4,623.76             3,748.71         2021 年 9 月
 4     技术中心升级建设项目                             3,540.34             2,871.50         2020 年 9 月
                       合 计                           42,253.71            34,266.06

              （三）募集资金使用情况
            截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放和使用情况如下：


       序                                                                               项目累计
                  项目名称                             项目拟投入募集资金金额
       号                                                                               投资金额

       1
                  15000 吨复合调味品生产基地建设             16,697.85                  132.87

       2        年产 5,000 吨汤类抽提生产线建设项目          10,948.00                    0
       3                     营销网络建设                        3,748.71               196.18
       4                  技术中心升级改造                       2,871.50               299.89

                                合计                         34,266.06                  628.94



              二、变更部分募投项目实施主体及实施地点并延期的情况及原因
              随着公司业务拓展和规模扩张，基于对公司未来发展的战略规划，为利用华
        东地区的区位优势，更好把握行业发展趋势，吸引高端研发人才，对公司生产中
心进行区域布局，经审慎研究，公司拟将首次公开发行股票募集资金投资项目中的
“15000 吨复合调味品生产基地建设”、“年产 5,000 吨汤类抽提生产线建设项目”
的实施主体由日辰股份变更为日辰嘉兴实施，实施地点由日辰股份现有厂区变更为
浙江省嘉兴市海盐县 21-014 地块，预计达到可使用状态时间调整为 2022 年 9 月；“营
销网络建设项目”追加公司全资子公司日辰上海为共同实施主体；将“技术中心升级
改造项目”预计达到可使用状态时间调整为 2021 年 9 月。变更前后具体情况如下：


     项目           变更前后      实施主体      达到预计可使用    实施地点
                                                    状态时间

   15000 吨复合      变更前        日辰股份       2021 年 3 月       日辰股份现有厂区
   调味品生产基      变更后      日辰嘉兴公司     2022 年 9 月    浙江省嘉兴市海盐县 21-
      地建设                                                            014 地块

   年产 5,000 吨     变更前        日辰股份       2021 年 3 月       日辰股份现有厂区
   汤类抽提生产      变更后      日辰嘉兴公司     2022 年 9 月    浙江省嘉兴市海盐县 21-
     线建设项目                                                         014 地块

                     变更前        日辰股份
   营销网络建设
                     变更后        日辰股份           不变                   不变
       项目
                                   日辰上海

   技术中心升级      变更前                       2020 年 9 月
                                     不变                                    不变
       改造          变更后                       2021 年 9 月



    上述变更系项目实施主体在上市公司及其全资子公司之间变更，不属于募集
资金用途的变更，无需提交股东大会审议。
    三、 本次变更部分募投项目实施主体及实施地点并延期对公司的影响
    本次变更部分募投项目实施主体及实施地点并延期事项是公司根据募投项
目建设过程中的客观实际情况作出的审慎决定，不影响募投项目的实施内容，不
改变募集资金的用途，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益
的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。
    四、变更募投项目实施主体及实施地点并延期的审议情况
    公司于 2021 年 4 月 2 日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第
十次会议，审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点并延期的议案》。
独立董事已发表明确同意的独立意见，该事项无需公司股东大会审议。
    五、独立董事、监事会、保荐人对变更部分募投项目实施主体及实施地点并
延期的意见
    （一）独立董事意见
    经审查，我们认为公司本次变更部分募投项目实施主体及实施地点并延期，
是基于公司实际经营发展需要，充分考虑了公司长期发展的战略规划，履行了必
要的审议、表决程序，不存在改变募集资金投向和用途的情形，其内容和决策程
序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》以及公司《募
集资金管理制度》的相关规定，符合公司和全体股东特别是中小股东的利益。我
们一致同意公司此次本次变更部分募投项目实施主体及实施地点并延期的事项。
    （二）监事会意见
    本次变更部分募投项目实施主体及实施地点并延期的事项，是基于公司实际
经营发展需要，审议决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的
要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
    （三）保荐机构意见
    作为日辰股份的保荐机构，广发证券经核查后认为：公司本次变更部分募投
项目实施主体及实施地点并延期事项已经公司董事会和监事会审议通过，公司独
立董事发表了明确同意的独立意见，履行程序完备、合规。公司本次变更部分募
投项目实施主体及实施地点并延期事项符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则（2020 年
12 月修订）》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，不存
在损害股东利益的情形，未违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于募集资
金使用的有关规定。保荐机构对日辰股份本次变更部分募投项目实施主体及实施
地点并延期事项无异议。


    特此公告。


                                        青岛日辰食品股份有限公司董事会
                                                         2021 年 4 月 7 日