证券代码：603755           证券简称：日辰股份          公告编号：2021-018



                    青岛日辰食品股份有限公司
                 第二届监事会第十次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于 2021
年 4 月 2 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知及会议资料于 2021 年 3 月 23 日
以电子邮件方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席隋锡
党先生主持。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
规定。经与会监事认真审议，本次会议通过了以下议案：
二、监事会会议审议情况
   （一）审议并通过了《关于变更募投项目实施主体及实施地点并延期的议案》

    公司拟将首次公开发行股票募集资金投资项目中的“15000 吨复合调味品生产基地
建设”、“年产 5,000 吨汤类抽提生产线建设项目”的实施主体由日辰股份变更为日辰
食品（嘉兴）有限公司（公司全资子公司，以下简称“日辰嘉兴”）实施，实施地点由日辰
股份现有厂区变更为浙江省嘉兴市海盐县 21-014 地块，预计达到可使用状态时间调整
为 2022 年 9 月；“营销网络建设项目”追加日辰食品销售（上海）有限公司（公司全资子
公司，以下简称“日辰上海”）为共同实施主体；将“技术中心升级改造项目”预计达到
可使用状态时间调整为 2021 年 9 月。

   表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于变更募投项目实施主体及实
施地点并延期的公告（公告编号：2021-016）》。

    特此公告。
青岛日辰食品股份有限公司监事会

               2021 年 4 月 7 日