证券代码：603755         证券简称：日辰股份         公告编号：2021-021


                  青岛日辰食品股份有限公司
           第二届董事会第十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会

议于 2021 年 4 月 27 日上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次

会议通知及会议材料已于 2021 年 4 月 16 日发出。本次会议应出席董事 7 人，实

际出席董事 7 人，董事李惠阳以通讯方式参加，公司监事和高级管理人员列席了

本次会议，会议由董事长张华君主持。本次会议的召集、召开及审议程序符合《公

司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《青岛日辰食品股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》

    审议结果：赞成 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。

    2、审议通过《青岛日辰食品股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》

    审议结果：赞成 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青

岛日辰食品股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。

    3、审议通过《青岛日辰食品股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》

    审议结果：赞成 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    4、审议通过《青岛日辰食品股份有限公司 2020 年度董事会审计委员会工作
报告》

    审议结果：赞成 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。

    具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青

岛日辰食品股份有限公司 2020 年度董事会审计委员会工作报告》。

    5、审议通过《关于续聘青岛日辰食品股份有限公司 2021 年度会计师事务所

的议案》

    同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度的财务

审计机构。

    审议结果：赞成 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）

及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的

《青岛日辰食品股份有限公司关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》。

    6、审议通过《关于青岛日辰食品股份有限公司 2020 年度财务决算报告的

议案》

    审议结果：赞成 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    7、审议通过《关于青岛日辰食品股份有限公司 2020 年年度报告及摘要的

议案》

    审议通过了《青岛日辰食品股份有限公司 2020 年年度报告》及《青岛日辰

食品股份有限公司 2020 年年度报告摘要》，同意对外报出。

    审议结果：赞成 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的

《青岛日辰食品股份有限公司 2020 年年度报告》及《青岛日辰食品股份有限公
司 2020 年年度报告摘要》。
    8、审议通过《关于青岛日辰食品股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

及正文的议案》

    审议通过了《青岛日辰食品股份有限公司 2021 年第一季度报告》及《青岛

日辰食品股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》，同意对外报出。

    审议结果：赞成 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。

    具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)

及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的

《青岛日辰食品股份有限公司 2021 年第一季度报告》及《青岛日辰食品股份有

限公司 2021 年第一季度报告正文》。

    9、审议通过《关于青岛日辰食品股份有限公司 2020 年度利润分配的议案》

    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3（含税）。截至 2020 年 12 月 31

日，公司总股本 9,861.3681 万股，以此计算合计拟派发现金红利 29,584,104.30

元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本。

    审议结果：赞成 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青

岛日辰食品股份有限公司关于 2020 年年度利润分配方案的公告》。

    10、审议通过《关于审议青岛日辰食品股份有限公司 2021 年董事、监事、

高级管理人员薪酬的议案》

    审议结果：赞成 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青

岛日辰食品股份有限公司关于 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的

公告》。
    11、审议通过《关于审议青岛日辰食品股份有限公司募集资金存放与实际
使用情况的专项报告的议案》

    审议结果：赞成 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青

岛日辰食品股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    12、审议通过《关于授权管理层 2021 年向金融机构申请综合授信的议案》

    审议结果：赞成 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。

    具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青

岛日辰食品股份有限公司关于授权管理层 2021 年向金融机构申请综合授信的公

告》。

    13、审议通过《关于提请召开青岛日辰食品股份有限公司 2020 年年度股东

大会的议案》

    审议结果：赞成 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。

    具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青

岛日辰食品股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

    14、审议通过《关于青岛日辰食品股份有限公司会计政策变更的议案》

    审议结果：赞成 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。

    具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青

岛日辰食品股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

    15、审议通过《关于公司 2020 年内控控制评价报告的议案》

    审议结果：赞成 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。

    具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青
岛日辰食品股份有限公司 2020 年内部控制评价报告》、《日辰股份 2020 年内部控
制审计报告》。




    特此公告。




                 青岛日辰食品股份有限公司董事会

                               2021 年 4 月 28 日