证券代码：603755       证券简称：日辰股份       公告编号：2021-022


                    青岛日辰食品股份有限公司
              第二届监事会第十一次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、监事会会议召开情况

   青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会

议于 2021 年 4 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知及会议资料于

2021 年 4 月 16 日发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会

主席隋锡党先生主持。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和

《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，本次会议通过了以下议案：

   二、监事会会议审议情况

   1、审议通过《青岛日辰食品股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》

    审议结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于青岛日辰食品股份有限公司 2020 年度财务决算报告的议

案》
    审议结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

    本议案尚需提交股东大会审议。

   3、审议通过《关于青岛日辰食品股份有限公司 2020 年年度报告及摘要的议

案》

    审议通过了《青岛日辰食品股份有限公司 2020 年年度报告》及《青岛日辰
食品股份有限公司 2020 年年度报告摘要》，同意对外报出。
    审议结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。
    本议案尚需提交股东大会审议。

   4、审议通过《关于青岛日辰食品股份有限公司 2021 年第一季度报告全文及

正文的议案》

    审议通过了《青岛日辰食品股份有限公司 2021 年第一季度报告》及《青岛

日辰食品股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》，同意对外报出。

    审议结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

    5、审议通过《关于青岛日辰食品股份有限公司 2020 年度利润分配的议案》

    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3（含税）。截至 2020 年 12 月 31

日，公司总股本 9,861.3681 万股，以此计算合计拟派发现金红利 29,584,104.30

元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本。

    审议结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交股东大会审议。

   6、审议通过《关于审议青岛日辰食品股份有限公司募集资金存放与实际使

用情况的专项报告的议案》

    审议结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    7、审议通过《关于续聘青岛日辰食品股份有限公司 2021 年度会计师事务所

的议案》

    同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度的财务

审计机构。

    审议结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    8、审议通过《关于青岛日辰食品股份有限公司会计政策变更的议案》

    审议结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

    9、审议通过《关于公司 2020 年内控控制评价报告的议案》
    审议结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。
   10、审议通过《关于审议青岛日辰食品股份有限公司 2021 年董事、监事、

高级管理人员薪酬的议案》

   审议结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

   独立董事发表了同意的独立意见。

   本议案尚需提交股东大会审议。




   特此公告。



                                      青岛日辰食品股份有限公司监事会

                                                     2021 年 4 月 28 日