证券代码：603755          证券简称：日辰股份       公告编号：2021-033


                      青岛日辰食品股份有限公司

                   关于对外投资成立合作公司的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。




 重要内容提示：

        青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“日辰股份”、“公司”或“青
        岛日辰”）与呷哺呷哺（中国）食品有限公司（以下简称“呷哺呷
        哺”）拟在天津市共同投资成立有限责任公司（以下简称“合作公
        司”）。

        合作公司首期注册资本为人民币9,800万元，青岛日辰和呷哺呷哺分别以
        现金认缴注册资本人民币4,900万元，分别持有合作公司50%的股权，青
        岛日辰负责公司的日常行政及经营管理工作。

        本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理
        办法》规定的重大资产重组，已经公司第二届董事会第十四次会议审议
        通过，无需提交公司股东大会审议。

        合作公司尚未正式成立，能否成立具有不确定性。成立后未来发展受宏
        观经济、行业波动以及竞争对手的影响亦具有不确定性，请投资者注意
        投资风险。


       一、对外投资概述
    青岛日辰食品股份有限公司与呷哺呷哺（中国）食品有限公司于2021年5
月8日在北京签署《关于日辰食品（天津）有限公司发起设立之合作合同》
（以下简称“合作合同”），拟在天津市共同投资成立日辰食品（天津）有
限公司（暂用名，最终名称以市场监督管理部门核准的名称为准）。
   （一）交易对方的基本情况
   公司名称：呷哺呷哺（中国）食品有限公司
   公司类型：有限责任公司（港澳台法人独资）
   统一社会信用代码：91120000MA05R7FC1B
   注册资本：1000万美元
   住所：天津市西青经济技术开发区慧明道学府商务大厦421室
   法定代表人：刘冠纬
   经营范围：食品销售；食品技术开发；销售文化用品、日用品；企业管
理咨询；食品及技术进出口；普通货运；承办展览展示活动。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
   （二）合作合同签订的时间
   日辰股份与呷哺呷哺于2021年5月8日签订合作合同。
   （三）已履行的审议决策程序
   合作合同已经日辰股份第二届董事会第十四次会议审议通过，无需提交
公司股东大会审议。

    二、合作合同的主要内容
   （一）合作公司基本情况
   1、合作公司的中文名称：日辰食品（天津）有限公司（暂用名），最终
名称以市场监督管理部门核准的名称为准。
   2、合作公司的经营范围：生产经营调味料、火锅底料及即食和冷冻调理
品等。具体经营范围以市场监督管理部门核准的经营范围为准。
   3、合作公司的经营期限：50年（最终以市场监管机关核准的期限为
准），自公司营业执照签发之日起算。
   4、合作公司的注册资本及各方出资：公司首期注册资本9,800万元人民
币，青岛日辰和呷哺呷哺分别以现金认缴注册资本人民币4,900万元，分别持
有合作公司50%的股权。

   （二）合作公司设立安排
    1、合作合同签署后，青岛日辰负责办理合作公司注册登记事宜。
    2、如合作合同签署并生效后九十日内合作公司未能完成注册登记，或因
届时有效的法律法规、监管规则、监管口径等原因导致合作公司实质上不能
完成登记的，合作合同任何一方均有权解除合作合同。
    3、合作公司成立后，各方应在符合法律法规、监管规则的要求下，为合
作公司提供如下资源支持：
    1）青岛日辰应向合作公司提供公司治理、新工厂设计及建设、产品生产
销售及代加工等资源支持；
    2）在合作产品价格、质量及数量符合呷哺呷哺相关供应要求的情况下，
同等条件下，对于同质产品，呷哺呷哺优先将合作公司作为供应商。
    （三）合作公司治理
    1、合作公司成立后组建股东会，为公司最高权力机关。
    2、董事会由五名董事组成，青岛日辰有权委派三名董事，呷哺呷哺有权
委派两名董事。设董事长一名由青岛日辰委派，设副董事长一名由呷哺呷哺
委派。
    3、合作公司不设监事会，公司监事由呷哺呷哺委派。
    4、合作公司采用总经理负责公司日常管理和经营的管理制度。设公司总
经理一名，由董事会聘任与解聘，每届任期三年。总经理和财务负责人应直
接向董事会汇报，其他高级管理人员应向总经理汇报。
    （四）违约责任
    如一方未履行合作合同或公司章程项下的任何义务，违约方应对守约方
由于违约方的违约行为引致的损失承担违约责任。

    三、对上市公司的影响

   公司本次对外投资成立合作公司，一方面可以提升与呷哺呷哺长期战略合
作关系，稳固现有业务的同时不断扩大合作深度；另一方面还可以为公司延伸
产业链、拓展多品类经营打好坚实基础，符合公司未来战略规划的要求。合作
合同条款为公司与呷哺呷哺公平协商确定，按照正常商业条款订立，董事会
认为合作合同公平合理，符合本公司及全体股东的利益。

   四、重大风险提示
   合作公司尚未提交注册，能否成立具有不确定性。成立后未来发展受宏观
经济、行业波动以及竞争对手的影响亦具有不确定性。公司将积极关注本次对
外投资事项的进展情况，及时履行相应信息披露义务。请投资者注意投资风
险。




       特此公告。

                                  青岛日辰食品股份有限公司董事会

                                              2021年5月10日