证券代码：603755          证券简称：日辰股份            公告编号：2021-039



                       青岛日辰食品股份有限公司
                 第二届监事会第十二次会议决议公告



      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于 2021
年 6 月 8 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知及会议资料于 2021 年 5 月 29 日
以电子邮件方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席隋锡
党先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监
事认真审议，本次会议通过了以下议案：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于终止实施 2021 年股票期权激励计划的议案》
    因公司未能在规定期限内完成股票期权的授予登记工作，根据相关规定及审慎研究，
监事会同意终止 2021 年股票期权激励计划及与其配套的相关文件。本次终止股票期权
激励计划的事项符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益和违反有
关法律、法规的强制性规定的情形，不会对公司的经营发展产生重大影响。
    审议结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。
    具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体披露的《关于终止实施 2021 年股票期权激励计划的公告》（公告编号：
2021-037）。

    特此公告。

                                                  青岛日辰食品股份有限公司监事会

                                                                2021 年 6 月 10 日