青岛日辰食品股份有限公司

   独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股权
激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规、规范性文件以
及《青岛日辰食品股份有限公司独立董事工作制度》《青岛日辰食品股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为青岛日辰食品股
份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司
第二届董事会第十五次会议的有关事项发表独立意见如下：
    一、关于终止实施 2021 年股票期权激励计划的独立意见
    本次股票期权激励计划尚未向激励对象授予股票期权，因此终止不产生相关
股份支付费用。本次股票期权激励计划的终止符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范
性文件的规定，不会对公司日常经营和未来发展产生重大影响，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。因此，我们同意终止 2021 年股票期权激励计划及与其
配套的相关文件。
    （以下无正文）