青岛日辰食品股份有限公司

           独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见


    根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上
市规则》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为青岛日辰食品股份有限公
司（以下简称公司）独立董事，对第二届董事会第十六次会议审议的《关于聘任
青岛日辰食品股份有限公司副总经理的议案》进行了认真审议并发表如下独立意
见：
    1．本次公司副总经理的提名、聘任符合《公司法》、《上海证券交易所股票
上市规则》、《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
    2．经充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况，我
们认为崔正波先生具备担任公司副总经理的资格和能力，不存在《公司法》、《公
司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
    本次聘任不存在损害公司和中小股东利益的情况，我们同意聘任崔正波先生
为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。
    （以下无正文）