证券代码：603755            证券简称：日辰股份     公告编号：2021-055

                    青岛日辰食品股份有限公司
             2021 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


     本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2021 年 9 月 14 日


(二)      股东大会召开的地点：青岛日辰食品股份有限公司二楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 67,582,779

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                68.5328



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

是

(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，独立董事徐修德、董事李惠阳因公出差未出
    席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席本次股东大会，财务总监、副总经理列席本次股东大会。



二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                  反对                     弃权

                    票数          比例    票数          比例       票数          比例

                                  （%）                 （%）                    （%）

       A股       67,582,779         100          0             0          0             0



2、 议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                  反对                     弃权

                    票数          比例    票数          比例       票数          比例

                                  （%）                 （%）                    （%）

       A股       67,582,779         100          0             0          0             0



3、 议案名称：关于授权管理层 2021 年向金融机构申请综合授信的议案
       审议结果：通过

    表决情况：

       股东类型                   同意                  反对                     弃权

                           票数          比例    票数          比例       票数          比例

                                         （%）                 （%）                    （%）

           A股           67,582,779        100          0             0          0             0



    (二)        涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                      议案名称                            同意                 反对              弃权
序号                                                       票数    比例          票 比例           票 比例
                                                                   （%）         数 （%）          数 （%）
1      关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案            3,169,122 100           0      0          0      0
2      关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的            3,169,122 100           0      0          0      0
       议案
3      关于授权管理层 2021 年向金融机构申请综            3,169,122        100     0        0       0     0
       合授信的议案




    (三)        关于议案表决的有关情况说明

           无


    三、        律师见证情况



    1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

    律师：郭恩颖、丁伟

    2、 律师见证结论意见：

        本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序
    和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件
    和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                            青岛日辰食品股份有限公司
                                                    2021 年 9 月 15 日