青岛日辰食品股份有限公司
       独立董事关于第二届董事会第十九次会议
                      相关事项的独立意见
    根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股权
激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规、规范性文件以及
《青岛日辰食品股份有限公司独立董事工作制度》《青岛日辰食品股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为青岛日辰食品股份有
限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第二届
董事会第十九次会议的有关事项发表独立意见如下：
    一、关于公司调整2021年第二期股票期权激励计划相关事项的独立意见
    由于 1 名激励对象因病去世，公司对激励对象名单及授予总量进行调整，激
励对象人数由 35 名变更为 34 名，股票期权授予总量由 138.6319 万份调整为
135.6319 万份。除上述调整外，公司本次向激励对象授出权益与公司 2021 年第
四次临时股东大会审议通过的股权激励相关议案不存在差异。经核查，此次调整
符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、
法规、规范性文件以及《青岛日辰食品股份有限公司 2021 年第二期股票期权激
励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，不存在损害公司及
全体股东利益的情况，且本次调整已取得股东大会授权，调整程序合法、合规。
    综合以上情况，我们同意公司对本激励计划的激励对象名单及授予总量进行
相应的调整。
    二、关于向激励对象授予股票期权的独立意见
    1、根据公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，董事会确定本激励计划的
授予日为 2021 年 12 月 16 日，该日期符合《管理办法》以及《激励计划》中关于
授予日的相关规定。
    2、公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，本激励计划授予条件
已成就。
    3、除 1 名激励对象因病去世外，本次拟授予股票期权的激励对象与公司 2021
年第四次临时股东大会批准的公司《激励计划》中规定的激励对象一致。本激励
计划的激励对象符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对
象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划的激励
对象的主体资格合法、有效。
    4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或
安排。
    5、公司实施本激励计划有助于进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公
司激励约束机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责
任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
    综合以上情况，我们同意公司以 2021 年 12 月 16 日为授予日，向符合条件的
34 名激励对象授予 135.6319 万份股票期权，行权价格为 42.50 元/份。


    （以下无正文）