证券代码：603755         证券简称：日辰股份         公告编号：2022-007


                    青岛日辰食品股份有限公司
              第二届监事会第十六次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、监事会会议召开情况

   青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会

议于 2022 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知及会议资料于

2022 年 4 月 16 日发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会

主席隋锡党先生主持。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和

《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，本次会议通过了以下议案：

   二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《青岛日辰食品股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》

    审议通过了《青岛日辰食品股份有限公司 2021 年年度报告》及《青岛日辰

食品股份有限公司 2021 年年度报告摘要》，同意对外报出。

    审议结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过《青岛日辰食品股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》

    审议结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

   3、审议通过《青岛日辰食品股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

    审议结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

   4、审议通过《青岛日辰食品股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》

    审议结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   5、审议通过《青岛日辰食品股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专

项报告》

    审议结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    6、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至 2021 年 12

月 31 日 ，公 司总 股 本 9,861.3681 万 股 ，以此 计算 合计 拟派 发现金 红利

29,584,104.30 元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本。

    审议结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    7、审议通过《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》

    同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度的财务

审计机构。

    审议结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    8、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年薪酬的议案》

    审议结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    9、审议通过《关于公司监事会换届选举及提名公司第三届监事会监事候选

人的议案》

     具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及指定信息披露媒体披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于公司董事会、监事

会换届选举的公告（公告编号：2022-017）》

    审议结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    10、审议通过《青岛日辰食品股份有限公司 2022 年第一季度报告》

    审议通过了《青岛日辰食品股份有限公司 2022 年第一季度报告》，同意对外

报出。

    审议结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    11、审议通过《青岛日辰食品股份有限公司关于募投项目延期的议案》

    公司拟将首次公开发行股票募集资金投资项目 “15000 吨复合调味品生产

基地建设”、“年产 5,000 吨汤类抽提生产线建设项目” 预计达到可使用状态时

间调整为 2023 年 12 月；“营销网路建设项目”、“技术中心升级改造项目”预计

达到可使用状态时间调整为 2022 年 12 月。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及指定信息披露媒体披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于募投项目延期的公

告（公告编号：2022-011）》。

    12、审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相关条款的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会审核认为：公司本次变更公司经营范围符合公司实际情况和经营发展

需要，对《公司章程》的修订程序符合相关法律法规的规定。因此，监事会同意

公司变更经营范围并对公司章程进行修订，并同意将本议案提交公司 2021 年年

度股东大会审议。



   特此公告。



                                           青岛日辰食品股份有限公司监事会

                                                         2022 年 4 月 27 日