证券代码：603755         证券简称：日辰股份          公告编号：2022-006



                   青岛日辰食品股份有限公司
           第二届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会

议于 2022 年 4 月 26 日上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次

会议通知及会议材料已于 2022 年 4 月 16 日发出。本次会议应出席董事 7 人，实

际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长张华

君主持。本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有

关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《青岛日辰食品股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》

    审议通过了《青岛日辰食品股份有限公司 2021 年年度报告》及《青岛日辰

食品股份有限公司 2021 年年度报告摘要》，同意对外报出。

    审议结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的

《青岛日辰食品股份有限公司 2021 年年度报告》及《青岛日辰食品股份有限公

司 2021 年年度报告摘要》。

    2、审议通过《青岛日辰食品股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

    审议结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    3、审议通过《青岛日辰食品股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》
    审议结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青

岛日辰食品股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

    4、审议通过《青岛日辰食品股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》

    审议结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、审议通过《青岛日辰食品股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会工作

报告》

    具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青

岛日辰食品股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会工作报告》。

    6、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年薪酬的议案》

    审议结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青

岛日辰食品股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员 2022 年薪酬方案的公

告》（公告编号：2022-009）。

    7、审议通过《青岛日辰食品股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》

    审议结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青

岛日辰食品股份有限公司 2021 年内部控制评价报告》、《日辰股份 2021 年内部控

制审计报告》。

    8、审议通过《青岛日辰食品股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

    审议结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    9、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至 2021 年 12

月 31 日 ， 公 司 总股本 9,861.3681 万 股 ， 以 此 计算 合 计 拟派发 现 金 红 利

29,584,104.30 元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本。

    审议结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青

岛日辰食品股份有限公司关于 2021 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：

2022-008）。

    10、审议通过《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》

    同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度的财务

审计机构。

    审议结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）

及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的

《青岛日辰食品股份有限公司关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》（公告

编号：2022-013）。

    11、审议通过《青岛日辰食品股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际

使用情况的专项报告》

    审议结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青
岛日辰食品股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    12、审议通过《关于授权管理层 2022 年向金融机构申请综合授信的议案》

    审议结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青

岛日辰食品股份有限公司关于授权管理层 2022 年向金融机构申请综合授信的公

告》（公告编号：2022-010）。

    13、审议通过《关于公司董事会换届选举及提名公司第三届董事会董事候

选人的议案》

    审议结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及指定信息披露媒体披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于公司董事会、监事

会换届选举的公告（公告编号：2022-017）》

    14、审议通过《关于青岛日辰食品股份有限公司 2022 年第一季度报告》

    审议通过了《青岛日辰食品股份有限公司 2022 年第一季度报告》，同意对

外报出。

    审议结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)

及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的

《青岛日辰食品股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

    15、审议通过《青岛日辰食品股份有限公司关于募投项目延期的议案》

    公司拟将首次公开发行股票募集资金投资项目 “15000 吨复合调味品生产

基地建设”、“年产 5,000 吨汤类抽提生产线建设项目” 预计达到可使用状态时

间调整为 2023 年 12 月；“营销网路建设项目”“技术中心升级改造项目”预计

达到可使用状态时间调整为 2022 年 12 月。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    独立董事发表了同意的独立意见。
     具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《青岛日辰食品股份有限公司

关于募投项目延期的公告（公告编号：2022-011）》。

     16、审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相关条款的议

案》

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《青岛日辰食品股份有限公司

关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相关条款的公告（公告编号：2022-

012）》。

     本议案尚需提交股东大会审议。

     17、审议通过《关于提请召开青岛日辰食品股份有限公司 2021 年年度股东

大会的议案》

     审议结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青

岛日辰食品股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知（公告编号：2022-

015）》。

     特此公告。

                                            青岛日辰食品股份有限公司董事会

                                                            2022 年 4 月 27 日