证券代码：603755            证券简称：日辰股份        公告编号：2022-035


                   青岛日辰食品股份有限公司
           2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、   会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2022 年 7 月 7 日


(二) 股东大会召开的地点：青岛市即墨区即发龙山路 20 号公司二楼会议室


(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         10

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                70,577,773

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                               71.5699
份总数的比例（%）



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


    本次会议由公司董事会召集，经全体董事推举由张华君先生主持，采取现场
投票和网络投票相结合的方式召开及表决。会议的召集、召开程序和表决方式符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次股东大会；公司其他高管列席本次股东大会。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议

   案》

   审议结果：通过

表决情况：

                        同意                     反对                 弃权
股东类型
                票数       比例（%）      票数       比例（%） 票数    比例（%）

   A股        70,577,773       100.0000          0      0.0000    0          0.0000



2、 议案名称：《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议

   案》

   审议结果：通过

表决情况：

股东类型                同意                     反对                 弃权

                票数       比例（%）      票数       比例（%） 票数    比例（%）

   A股        70,577,773       100.0000          0      0.0000    0          0.0000
       3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励

          相关事宜的议案》

          审议结果：通过

       表决情况：

       股东类型                 同意                       反对                       弃权

                       票数        比例（%）        票数        比例（%） 票数             比例（%）

          A股        70,577,773        100.0000            0      0.0000              0      0.0000



       4、 议案名称：《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

          审议结果：通过

       表决情况：

       股东类型                 同意                       反对                       弃权

                       票数        比例（%）        票数        比例（%） 票数             比例（%）

          A股        70,577,773        100.0000            0      0.0000              0      0.0000



       (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                          同意                        反对                       弃权
议案
              议案名称                            比例                    比例                       比例
序号                               票数                        票数                       票数
                                                  （%）                   （%）                      （%）
         《 关 于 公 司 <2022
         年股票期权激励计
 1                                6,164,116 100.0000                  0      0.0000              0   0.0000
         划（草案）>及其摘
         要的议案》
         《 关 于 公 司 <2022
         年股票期权激励计
 2                                6,164,116 100.0000                  0      0.0000              0   0.0000
         划实施考核管理办
         法>的议案》
         《关于提请股东大
 3                                6,164,116 100.0000                  0      0.0000              0   0.0000
         会授权董事会办理
      公司 2022 年股票期
      权激励相关事宜的
      议案》
      《关于使用募集资
      金向全资子公司增
4                            6,164,116 100.0000       0    0.0000      0   0.0000
      资以实施募投项目
      的议案》



    (三)      关于议案表决的有关情况说明


    1、表决情况：上述 4 项议案均为特别决议事项，获得出席会议的普通股股东及
    股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    2、对中小投资者单独计票的议案：上述 4 项议案均已对中小投资者单独计票。
    3、涉及关联股东回避表决的议案：无
    4、应回避表决的关联股东名称：无
    5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


    三、      律师见证情况



    1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

    律师：郭芳晋、丁伟

    2、 律师见证结论意见：


           本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序
    和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件
    和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。


    四、      备查文件目录



    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。


                                            青岛日辰食品股份有限公司
                                                         2022 年 7 月 8 日