青岛日辰食品股份有限公司
                   独立董事关于第三届董事会第三次会议
                             相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事规

则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办

法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规、规范性文件以及《青岛日辰食品股份

有限公司独立董事工作制度》《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章

程》”）的有关规定，我们作为青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立

董事，基于独立、客观、审慎的原则，现就公司第三届董事会第三次会议的有关事项发

表独立意见如下：

   一、关于向激励对象授予股票期权的独立意见

    经审核，我们认为：

    1、根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定本激励计划的授予

日为 2022 年 7 月 8 日，该授予日符合《管理办法》以及《青岛日辰食品股份有限公司

2022 年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）中关于授予日的相关规定。

    2、公司和本次授予的激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，本激励计划设

定的激励对象获授条件已经成就。

    3、本次授予的激励对象与公司 2022 年第一次临时股东大会批准的《激励计划》

中规定的激励对象一致。

    4、本次授予的激励对象符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的

激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划的激励

对象的主体资格合法、有效。

    5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

    6、公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》《管理办法》等法律、

法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事

审议表决。

    7、公司实施本激励计划有助于建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人
才，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员及核心骨干的积极性，有效地将股东利

益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，提升
公司的市场竞争能力与可持续发展能力，不会损害公司及全体股东的利益。

    综上所述，全体独立董事一致同意公司以 2022 年 7 月 8 日为本激励计划的授予

日，向符合条件的 71 名激励对象授予 200 万份股票期权，行权价格为 37.00 元/份。



    （以下无正文）
（本页无正文，为《青岛日辰食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三
次会议相关事项的独立意见》之签署页）




独立董事签署：




  胡左浩                       徐国君                       张海燕




                                               签署日：2022 年 7 月 8 日