证券代码：603755        证券简称：日辰股份            公告编号：2022-039



                   青岛日辰食品股份有限公司
关于 2022 年股票期权激励计划授予登记完成的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：

       股票期权授予登记完成日：2022年7月20日

       股票期权授予登记数量：200万份

       股票期权授予登记人数：71人


    根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》 以下简称“《管理办法》”）

及上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中

登上海分公司”）的有关规定，青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）

已于2022年7月20日在中登上海分公司办理并完成公司2022年股票期权激励计划

（以下简称“本激励计划”）授予股票期权的登记工作。现将相关事项公告如下：

    一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

    1、2022年6月21日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司

<2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年股票期

权激励计划实施考核管理办法>的议案》 关于提请股东大会授权董事会办理股票

期权激励相关事宜的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

    2、2022年6月21日，公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司

<2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年股票期

权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查<公司2022年股票期权激励计

划激励对象名单>的议案》。公司监事会对相关事项进行核实并发表了同意的意见。

    3、2022年6月22日至2022年7月1日，公司对激励对象的姓名和职务在公司内

部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与激励对象有关的任何异议。2022
年7月2日，公司披露了《青岛日辰食品股份有限公司监事会关于公司2022年股票
期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

    4、2022年7月2日，公司披露了《青岛日辰食品股份有限公司关于2022年股

票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

    5、2022年7月7日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司

<2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年股票期

权激励计划实施考核管理办法>的议案》 关于提请股东大会授权董事会办理股票

期权激励相关事宜的议案》。公司2022年股票期权激励计划已获得股东大会批准，

股东大会授权董事会确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授

予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

    6、2022年7月8日，公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会

议分别审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定以2022年7月8

日为授予日，向符合授予条件的71名激励对象授予200万份股票期权。公司独立

董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对授予激励对象名单再次核实并发

表了同意的意见。
    二、本次股票期权授予的具体情况
    1、授予日：2022 年 7 月 8 日
    2、授予数量：200 万份
    3、授予人数：71 人
    4、行权价格：37.00 元/股
    5、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司人民币 A 股普通股股票
    6、实际授予数量与拟授予数量的差异说明：
    本次完成登记的股票期权数量以及激励对象与公司披露的《青岛日辰食品股
份有限公司 2022 年股票期权激励计划激励对象名单（授予日）》一致，未有其他
调整。
    7、本激励计划的有效期、等待期和行权安排情况
    （1）有效期
    本激励计划有效期自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部
行权或注销之日止，最长不超 60 个月。
    （2）等待期
     本激励计划授予的股票期权等待期分别为自授予之日起 16 个月、28 个月、
40 个月。激励对象根据本激励计划获授的股票期权在行权前不得转让、用于担
保或偿还债务。
     （3）行权时间安排
  行权安排                                行权时间                             行权比例
                  自股票期权授予之日起16个月后的首个交易日起至股票期权授
第一个行权期                                                                      30%
                  予之日起28个月内的最后一个交易日当日止

                  自股票期权授予之日起28个月后的首个交易日起至股票期权授
第二个行权期                                                                      30%
                  予之日起40个月内的最后一个交易日当日止

                  自股票期权授予之日起40个月后的首个交易日起至股票期权授
第三个行权期                                                                      40%
                  予之日起52个月内的最后一个交易日当日止

     在上述约定期间内未申请行权的股票期权或因未达到行权条件而不能申请
行权的该期股票期权，公司将按本激励计划规定的原则注销激励对象尚未行权的
股票期权，相关权益不得递延至下期。在股票期权各行权期结束后，激励对象未
行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。
     （4）行权条件
     ①公司层面业绩考核要求
     本激励计划授予的股票期权行权期的相应考核年度为 2023-2025 年三个会计
年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权
条件之一。各年度业绩考核目标如下表所示：

                             定比 2021 年，2023-2025 年年度营业收入增长率或净利润增长率
  行权期          考核年度
                                      目标增长率                    触发增长率
                                        （Am）                        （An）

第一个行权期        2023                69.00%                        51.75%

第二个行权期        2024               119.00%                        89.25%

第三个行权期        2025               185.61%                       139.21%

           指标                       指标完成度                  行权系数（X）
                                        A≥Am                         100%
营业收入增长率或净利润
                                      An≤A