证券代码：603755       证券简称：日辰股份            公告编号：2022-065



                   青岛日辰食品股份有限公司
  关于调整 2021 年第二期股票期权激励计划的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月25日召开了
第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整
2021年第二期股票期权激励计划的议案》，现将有关事项说明如下：
    一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

    1、2021年10月28日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公
司<2021年第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021
年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授
权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》。公司独立董事对相关事项发表了
同意的独立意见。
    2、2021年10月28日，公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于公
司<2021年第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021
年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查<公司2021年
第二期股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会对相关事项进行
了核实并发表了同意的核查意见。
    3、2021年10月29日至2021年11月8日，公司对激励对象的姓名和职务在公司
内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与激励对象有关的任何异议。
2021年11月11日，公司披露了《青岛日辰食品股份有限公司监事会关于公司2021
年第二期股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
    4、2021年11月16日，公司2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于公
司<2021年第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021
年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授
权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》。公司2021年第二期股票期权激励
计划（以下简称“本激励计划”）已获得股东大会批准，股东大会授权董事会确
定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予
股票期权所必需的全部事宜。同日，公司出具了《青岛日辰食品股份有限公司关
于2021年第二期股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情
况的自查报告》。
    5、2021年12月16日，公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十
五次会议分别审议通过了《关于调整2021年第二期股票期权激励计划相关事项的
议案》《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定以2021年12月16日为授予
日，向符合授予条件的34名激励对象授予135.6319万份股票期权。公司独立董事
对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对授予激励对象名单再次进行了核实
并发表了同意的核查意见。
    6、2022年1月5日，公司办理完成 2021年第二期股票期权激励计划授予登记
工作，向34名激励对象授予135.6319万份股票期权。
    7、2022年10月25日，公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次
会议分别审议通过了《关于调整2021年第二期股票期权激励计划的议案》，同意
调整2021年第二期股票期权激励计划的考核年度及公司层面业绩考核要求，并相
应调整本次激励计划的有效期、等待期、可行权日及行权安排，同步修订《青岛
日辰食品股份有限公司2021年第二期股票期权激励计划》《青岛日辰食品股份有
限公司2021年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》。公司独立董事对相
关事项发表了同意的独立意见，监事会对相关事项发表了同意的核查意见。上述
事项尚需提交公司股东大会审议。
    二、本次激励计划调整的内容及原因
    （一）调整的内容
    1、公司层面业绩考核要求
   2021年第二期股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）考核基期维持
2021年不变，不再将2022年纳入考核，相应地顺延调整本激励计划的考核年度及
公司层面业绩增长目标，具体调整如下：
    调整前：
    本激励计划授予的股票期权行权期的相应考核年度为2022-2024年三个会计
年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权
条件之一。各年度业绩考核目标如下表所示：
 行权期     考核年度   定比 2021 年，2022-2024 年年度营业收入增长率或净利润增长率
                                      目标增长率                    触发增长率
                                        （Am）                        （An）
第一个行权期       2022                 30.00%                        22.50%
第二个行权期       2023                 69.00%                        51.75%
第三个行权期       2024                119.00%                        89.25%
           指标                       指标完成度                  行权系数（X）
                                       A≥Am                          100%
营业收入增长率或净利润
                                      An≤A