证券代码：603755        证券简称：日辰股份            公告编号：2022-069



                   青岛日辰食品股份有限公司
            第三届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议
于 2022 年 10 月 28 日下午 3：00 在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议
通知和会议材料已于 2022 年 10 月 23 日发送至全体监事。本次会议由公司监事
会主席隋锡党先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事
会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司
法》及《青岛日辰食品股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事审议并形成如下决议：

   （一）审议并通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

    根据相关规定，公司编制了 2022 年第三季度报告。具体内容详见公司于同

日披露的《青岛日辰食品股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）审议并通过了《关于公司授权管理层向金融机构申请增加 2022 年综

合授信额度的议案》

    为满足公司业务发展以及项目建设需要，公司（含子公司）在已授权管理层

向金融机构申请不超过 5 亿元的综合授信额度基础上（详见公司于 2022 年 4 月

27 日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于授权管理层 2022 年向金融机构申

请综合授信的公告》），拟向管理层再增加 3 亿元授权，即可向金融机构申请综合

授信额度不超过 8 亿元，用于公司主营业务及相关或相近的投资活动等。融资方
式包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信

用证、票据贴现、票据池等，担保方式为信用、保证、抵押及质押等。上述授信

额度不等于实际融资金额，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定，

具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与金融机构最终商定的内容

和方式执行。公司拟授权董事长或其指定的授权代理人办理上述事宜并签署相关

法律文件，本授权有效期自股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召

开之日止。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于授

权管理层向金融机构申请增加 2022 年综合授信额度的公告》（公告编号：2022-

070）。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议并通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

    公司全资子公司日辰食品（嘉兴）有限公司因项目建设需要，需向银行申请

抵押担保贷款总额不超过人民币 50,000 万元。公司拟为其提供连带责任保证担

保，担保额度不超过人民币 50,000 万元。公司董事会提请股东大会授权公司管

理层在上述担保额度范围内办理担保事宜并签署相关法律文件；授权期限为自股

东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰

食品股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-

071）。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    特此公告。



                                         青岛日辰食品股份有限公司监事会
                                                      2022 年 10 月 29 日