证券代码：603755                    证券简称：日辰股份




            青岛日辰食品股份有限公司
            2022 年第三次临时股东大会
                    会议资料




                     山东青岛

                    2022 年 11 月
                               目   录

一、2022 年第三次临时股东大会须知

二、2022 年第三次临时股东大会议程

三、2022 年第三次临时股东大会议案
                  青岛日辰食品股份有限公司
                2022 年第三次临时股东大会须知

尊敬的各位股东及股东代理人：
    为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在青岛日辰食品股份有限公
司（以下简称“公司”）2022 年第三次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东
大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会
规则》的有关规定，制定如下规定：
    一、参加现场会议的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明
或其他能够表明其身份的有效证件或证明以及授权委托书等证件，经验证合格后
领取股东大会资料，方可出席会议。
    二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
    三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数。
    四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将
其调至静音状态，大会谢绝个人拍照、录音及录像。
    五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等
各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。股东的发言和质询应尽量围绕本次
股东大会所审议的议案，简明扼要，不要给大会议程及其他股东发言带来不必要
的延迟。股东（或股东代表）发言时，应先报告所持股份数。股东要求发言时不
得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。会议召集人可以合理安排发言环节。
    六、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议的表
决采用按股权书面表决方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的《青岛日辰
食品股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。
    七、参加现场会议的法人股股东，如有多名授权出席会议的代表，均应推举
一名首席代表，由该首席代表填写表决票。
    八、现场会议按相关规则及《公司章程》规定，推选计票、监票人选。表决
结果由计票监票小组推选代表宣布。
    九、对违反本会议须知的行为，董事会秘书和大会工作人员应予及时制止，
以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和
侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查
处。
    十、其他未尽事项请详见公司发布的《青岛日辰食品股份有限公司关于召开
2022 年第三次临时股东大会的通知》。
                 青岛日辰食品股份有限公司
             2022 年第三次临时股东大会会议议程

    一、与会人员签到与登记
    召集人和律师有权依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格
的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数，会议登
记终止。
    二、主持人宣布现场出席 2022 年第三次临时股东大会股东和代理人人数及
表决权的股份总数，介绍到会的股东（或股东代表）以及列席人员，宣布会议开
始。
    三、审议有关议案
    1、《关于调整 2021 年第二期股票期权激励计划的议案》
    2、《关于调整 2022 年股票期权激励计划的议案》
    3、《关于公司授权管理层向金融机构申请增加 2022 年综合授信额度的议案》
    4、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
    四、大会表决
    1、主持人提议监票人、计票人名单。
    2、会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持
有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份
总数以会议登记为准。
    3、股东投票表决。
    五、统计表决结果
    工作人员统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果。
    六、宣布会议表决结果、议案通过情况，宣读大会决议。
    七、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书。
    八、与会董事、会议记录人、列席人员在股东大会决议或会议记录等相应文
件上签字。
    九、主持人宣布大会结束。
议案一：关于调整 2021 年第二期股票期权激励计划的议案

各位股东：

     结合外部市场环境变化和公司实际情况，为了充分调动激励对象的积极性，
推动公司快速可持续发展，公司拟调整《青岛日辰食品股份有限公司 2021 年第
二期股票期权激励计划》中的考核年度及公司层面的业绩考核要求。具体如下：
     一、调整的内容
     （一）公司层面业绩考核要求
    2021年第二期股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）考核基期维持
2021年不变，不再将2022年纳入考核，相应地顺延调整本激励计划的考核年度及
公司层面业绩增长目标，具体调整如下：
     调整前：
     本激励计划授予的股票期权行权期的相应考核年度为2022-2024年三个会计
年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权
条件之一。各年度业绩考核目标如下表所示：
                             定比 2021 年，2022-2024 年年度营业收入增长率或净利润增长率
  行权期          考核年度            目标增长率                    触发增长率
                                        （Am）                        （An）
第一个行权期       2022                 30.00%                        22.50%
第二个行权期       2023                 69.00%                        51.75%
第三个行权期       2024                119.00%                        89.25%
           指标                       指标完成度                  行权系数（X）
                                       A≥Am                          100%
营业收入增长率或净利润
                                      An≤A