青岛日辰食品股份有限公司
                  独立董事关于第三届董事会第八次会议
                            相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券

法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》

等有关法律法规、规范性文件以及《青岛日辰食品股份有限公司独立董事工作制度》

《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为

青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观、审慎

的原则，现就公司第三届董事会第八次会议的有关事项发表独立意见如下：

    一、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的独立意见

    经审核，我们认为公司编制的《青岛日辰食品股份有限公司关于前次募集资金使

用情况的专项报告》，符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与

使用的相关规定，已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资

金存放及使用违规的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

    因此，我们同意将《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》提交股东大

会审议。

    二、关于公司部分募投项目延期的独立意见

    经审核，我们认为公司本次募投项目延期事项，是基于公司实际经营发展需要，充

分考虑了公司长期发展的战略规划，履行了必要的审议、表决程序，不存在改变募集资

金投向和用途的情形，其内容和决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号

——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《青岛日辰食品股份有限公司募

集资金管理制度》的相关规定，符合公司和全体股东特别是中小股东的利益。

    因此，我们同意公司本次募投项目延期事项。

    三、关于公司补选第三届董事会独立董事的独立意见

    经审阅独立董事候选人张世兴先生的履历资料，我们认为张世兴先生符合担任上

市公司董事任职资格的规定，不存在有《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海

证券交易所相关制度规定的不得担任公司董事的情形以及被中国证监会确定为市场禁
入者并且尚未解除的情形，独立董事候选人符合独立性要求。此外，张世兴先生已取得

独立董事资格证书，其教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求。本次独立
董事候选人的提名、审议、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在

损害全体股东特别是中小股东利益的情形。

    因此，我们同意张世兴先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将该议

案提交股东大会审议。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《青岛日辰食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八
次会议相关事项的独立意见》之签署页）




独立董事签署：




  胡左浩                       徐国君                       张海燕




                                             签署日：2022 年 11 月 18 日