证券代码：603755        证券简称：日辰股份             公告编号：2022-076



                   青岛日辰食品股份有限公司
            第三届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议
于 2022 年 11 月 18 日上午 11：00 在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议
通知和会议材料已于 2022 年 11 月 13 日发送至全体监事。本次会议由公司监事
会主席隋锡党先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事
会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司
法》及《青岛日辰食品股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事审议并形成如下决议：

   （一）审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

    根据相关规定，公司编制了截至 2022 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情

况的专项报告。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关

于前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2022-077）。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议并通过了《关于部分募投项目延期的议案》

    结合当前募投项目实际进展情况，基于审慎性原则，公司将首发募投项目中

的“营销网络建设项目”“技术中心升级建设项目”预计达到可使用状态时间由

2022 年 12 月调整为 2023 年 12 月。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰

食品股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-078）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



特此公告。



                                     青岛日辰食品股份有限公司监事会
                                                  2022 年 11 月 19 日