证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2022-081
青岛日辰食品股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点：青岛市即墨区即发龙山路 20 号公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 65,687,757
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
66.6112
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，经全体董事推举由张华君先生主持，采取现场
投票和网络投票相结合的方式召开及表决。会议的召集、召开程序和表决方式符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次股东大会；公司部分高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 65,687,757 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.00、 议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》
2.01 议案名称：发行股票种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 65,687,757 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.02 议案名称：发行方式和时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 65,687,757 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 65,687,757 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 65,687,757 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 65,687,757 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.06 议案名称：限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 65,687,757 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.07 议案名称：募集资金规模及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 65,687,757 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.08 议案名称：滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 65,687,757 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.09 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 65,687,757 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.10 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 65,687,757 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 65,687,757 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析
报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 65,687,757 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 65,687,757 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行股票摊薄即期回报与采取填补措
施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 65,687,757 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 65,687,757 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相
关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 65,687,757 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
9.00 关于补选公司第三届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比例（%）
9.01 张世兴 65,687,157 99.9990 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
《关于公司符合非公开发行
1 1,274,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股票条件的议案》
2.00 《关于公司 2022 年度非公
开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票种类和面值 1,274,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.02 发行方式和时间 1,274,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.03 发行对象及认购方式 1,274,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
定价基准日、发行价格及定
2.04 1,274,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
价原则
2.05 发行数量 1,274,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.06 限售期安排 1,274,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.07 募集资金规模及用途 1,274,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.08 滚存未分配利润安排 1,274,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.09 上市地点 1,274,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.10 决议有效期 1,274,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
《关于公司 2022 年度非公
3 1,274,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
开发行股票预案的议案》
《关于公司 2022 年度非公
4 开发行股票募集资金使用的 1,274,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
可行性分析报告的议案》
《关于公司前次募集资金使
5 1,274,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
用情况专项报告的议案》
《关于公司 2022 年度非公
开发行股票摊薄即期回报与
6 1,274,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
采取填补措施及相关主体承
诺的议案》
《关于公司未来三年
7 （2022-2024 年）股东分红回 1,274,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
报规划的议案》
《关于提请股东大会授权董
8 事会全权办理本次非公开发 1,274,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
行股票相关事宜的议案》
《关于补选公司第三届董事
9.00
会独立董事的议案》
9.01 张世兴 1,273,500 99.9529
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、表决情况：上述议案 1、2（2.01-2.10）、3、4、5、6、7、8 为特别决议事项，
获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以
上通过。议案 9 为普通决议事项，获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有
效表决权股份总数的二分之一以上通过。
2、对中小投资者单独计票的议案：上述全部议案均已对中小投资者单独计票。
3、涉及关联股东回避表决的议案：无
4、应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所
律师：郭芳晋、丁伟
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序
和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件
和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
青岛日辰食品股份有限公司
2022 年 12 月 6 日