青岛日辰食品股份有限公司
                   独立董事关于第三届董事会第九次会议
                             相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券

法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海

证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《青岛日辰食品股份有限

公司独立董事工作制度》《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

的有关规定，我们作为青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

基于独立、客观、审慎的原则，现就公司第三届董事会第九次会议的有关事项发表独立

意见如下：

    一、关于公司符合向特定对象发行股票条件的独立意见

    我们认为，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》的相关规

定以及股东大会的授权，公司符合向特定对象发行 A 股股票的各项条件，具备本次发

行股票的资格。

    因此，我们同意《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》。

    二、关于修订公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的独立意见

    经审核，我们认为公司对本次向特定对象发行股票方案的相关表述进行调整，符

合《上市公司证券发行注册管理办法》等现行法律、法规及《公司章程》的相关规定以

及股东大会的授权。本次调整不涉及发行方案的重大变化。方案的调整合理、切实可

行，符合公司和全体股东的利益。

    因此，我们同意《关于修订公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》。

    三、关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的独立意见

    经审核，我们认为公司对本次向特定对象发行股票预案的修订符合《公司法》《证

券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等现行法律、法规及《公司章程》的相关规

定以及股东大会的授权，方案合理、切实可行，综合考虑了公司所处行业和发展状况、

经营实际、资金需求等情况，符合公司和全体股东的利益。

    因此，我们同意《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》。
    四、关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的独立意见

    我们对公司编制的《青岛日辰食品股份有限公 2022 年度向特定对象发行股票方案
论证分析报告》进行了审核，一致认为本报告对于本次发行的必要性、发行对象的适当

性、定价合理性、发行方式的可行性、发行方案的公平性及合理性等进行了分析，公司

本次向特定对象发行股票不涉及关联交易事项。公司本次交易是公开、公平、合理的，

本次发行符合公司及全体股东的利益。

    因此，我们同意将《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的

议案》提交股东大会审议。

    五、关于公司 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关

主体承诺（修订稿）的独立意见

    经审核，我们认为公司编制的《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期

回报与采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）》符合《上市公司证券发行注册管理办

法》等相关规定以及股东大会的授权，公司修订后的关于本次向特定对象发行股票对

即期回报摊薄的影响的分析和提出的填补回报措施，以及公司控股股东、董事、高级管

理人员对填补回报措施能够得到切实履行所作出的承诺，符合中国证券监督管理委员

会的相关规定，符合公司实际经营情况和持续性发展的要求，不存在损害公司或全体

股东利益的情形。

    因此，我们同意《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措

施及相关承诺（修订稿）的议案》。

    六、关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订

稿）的独立意见

    经审核，我们认为公司编制的《青岛日辰食品股份有限公司 2022 年度向特定对象

发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》符合《上市公司证券发行注册管理
办法》等相关规定以及股东大会的授权。本次募集资金的用途符合国家相关政策的规

定以及公司的实际情况和发展需求，符合公司所处行业现状及发展趋势，符合公司的

长远发展目标和股东利益。

    因此，我们同意《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分

析报告（修订稿）的议案》。

    七、关于公司向合资公司增资暨关联交易的独立意见

    经审核，我们认为公司本次向合资公司日辰食品（天津）有限公司的增资，有利于
增强日辰天津的资金实力，满足其业务发展需要；也有助于提升公司与呷哺呷哺（中
国）食品有限公司（简称“呷哺呷哺”）长期合作关系。公司和呷哺呷哺均以现金方式

以同等对价同比例增资，增资价格公允透明，不存在损害公司及股东，特别是中小股东

利益的情形。董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事均回避表决，相关审议程序

符合有关法律法规、规范性文件及公司规定。

    因此，我们同意本次增资暨关联交易事项，同意将《关于向合资公司增资暨关联交

易的议案》提交股东大会审议。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《青岛日辰食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九
次会议相关事项的独立意见》之签署页）




独立董事签署：




  胡左浩                       张世兴                       张海燕




                                              签署日：2023 年 2 月 27 日