证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：2021-021
浙江福莱新材料股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉善县姚庄镇银河路 17 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 90,125,800
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 75.1048
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长夏厚君先生主持。会议采用现场
投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公
司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人,其中独立董事严毛新和项耀祖，因工作原因，
以通讯方式出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 90,043,200 99.9083 81,900 0.0908 700 0.0009
2、 议案名称：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
A股 90,043,200 99.9083 81,900 0.0908 700 0.0009
3、 议案名称：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
A股 90,043,200 99.9083 81,900 0.0908 700 0.0009
4、 议案名称：关于公司 2021 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 90,043,200 99.9083 81,900 0.0908 700 0.0009
5、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 90,043,200 99.9083 81,900 0.0908 700 0.0009
6、 议案名称：关于公司及子公司申请融资授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 90,043,200 99.9083 81,900 0.0908 700 0.0009
7、 议案名称：关于公司及子公司间互相提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 90,044,700 99.9100 80,400 0.0892 700 0.0008
8、 议案名称：关于开展票据池业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 90,043,200 99.9083 81,900 0.0908 700 0.0009
9、 议案名称：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 90,034,400 99.8985 90,700 0.1006 700 0.0009
10、 议案名称：关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 90,034,400 99.8985 90,700 0.1006 700 0.0009
11、 议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》草案
并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 90,044,700 99.9100 80,400 0.0892 700 0.0008
12、 议案名称：关于公司 2021 年度董监高薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 90,034,400 99.8985 90,700 0.1006 700 0.0009
(二) 累积投票议案表决情况
13.00 关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
13.01 选举夏厚君先生为第二届 90,026,562 99.8898 是
董事会董事
13.02 选举涂大记先生为第二届 90,026,563 99.8898 是
董事会董事
13.03 选举江叔福先生为第二届 90,026,562 99.8898 是
董事会董事
13.04 选举聂胜先生为第二届董 90,026,861 99.8902 是
事会董事
14.00 关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
14.01 选举郝玉贵先 90,026,711 99.8900 是
生为第二届董
事会独立董事
14.02 选举严毛新先 90,026,813 99.8901 是
生为第二届董
事会独立董事
14.03 选举申屠宝卿 90,026,813 99.8901 是
女士为第二届
董事会独立董
事
15.00 关于监事会换届选举暨提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议
案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
15.01 选举刘延安先 90,027,011 99.8903 是
生为第二届监
事会监事
15.02 选举成炳洲先 90,027,112 99.8904 是
生为第二届监
事会监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 关 于续 聘天健 会 43,200 34.3402 81,900 65.1033 700 0.5565
计师事务所（特殊
普通合伙）为公司
2021 年度审计机
构的议案
7 关 于公 司及子 公 44,700 35.5325 80,400 63.9109 700 0.5566
司 间互 相担保 的
议案
8 关 于开 展票据 池 43,200 34.3402 81,900 65.1033 700 0.5565
业务的议案
9 关 于使 用部分 闲 34,400 27.3449 90,700 72.0985 700 0.5566
置 募集 资金购 买
理财产品的议案
10 关 于公 司及子 公 34,400 27.3449 90,700 72.0985 700 0.5566
司 使用 闲置自 有
资 金购 买理财 产
品的议案
12 关于公司 2021 年 34,400 27.3449 90,700 72.0985 700 0.5566
度 董监 高薪酬 方
案的议案
13.01 选 举夏 厚君先 生 26,562 21.1144
为 第二 届董事 会
董事
13.02 选 举涂 大记先 生 26,563 21.1152
为 第二 届董事 会
董事
13.03 选 举江 叔福先 生 26,562 21.1144
为 第二 届董事 会
董事
13.04 选 举聂 胜先生 为 26,861 21.3521
第 二届 董事会 董
事
14.01 选 举郝 玉贵先 生 26,711 21.2329
为 第二 届董事 会
独立董事
14.02 选 举严 毛新先 生 26,813 21.3139
为 第二 届董事 会
独立董事
14.03 选 举申 屠宝卿 女 26,813 21.3139
士 为第 二届董 事
会独立董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的 15 项议案均获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份
总数的 1/2 以上同意，其中第 11 项议案为特别决议，获得出席会议股东及股东
代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意；议案 5、7、8、9、10、12、13.00、
14.00 对单独或合计持有公司 5%以下股份的股东及授权代表单独计票。全部议案
均表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（杭州）律师事务所
律师：游弋、沃鸣明
2、 律师见证结论意见：
福莱新材本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 《浙江福莱新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；
2、 《北京君合（杭州）律师事务所关于浙江福莱新材料股份有限公司 2020 年
年度股东大会的法律意见书》；
浙江福莱新材料股份有限公司
2021 年 6 月 17 日