证券代码：605488           证券简称：福莱新材         公告编号：临2021-032



                   浙江福莱新材料股份有限公司
                第二届监事会第二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会
议于 2021 年 8 月 24 日在公司会议室举行，会议通知于 2021 年 8 月 13 日以书面、
邮件通知的方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公
司法》等相关法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。本次
会议推举监事刘延安先生主持。会议经过讨论审议，以书面投票表决方式通过了
以下决议：
    （一）审议通过浙江福莱新材料股份有限公司关于《公司 2021 年半年度报
告及摘要》的议案。

    公司 2021 年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、法规以及中国
证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地
反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的《浙江福莱新材料股份有限公司 2021 年半年度报告》、
《浙江福莱新材料股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

    表决结果：3 票同意，    0 票弃权， 0 票反对。

    （二）审议通过浙江福莱新材料股份有限公司关于《公司 2020 年度利润分
配方案》的议案。

    2020 年度利润分配方案严格按照相关法律、法规及《公司章程》的有关规
定，充分考虑了公司自身盈利情况及资金需求等各项因素，符合公司经营现状和

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发展战略，有利于公司持续、健康、稳定的发展，不存在损害公司股东特别是中
小股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的《浙江福莱新材料股份有限公司 2020 年度利润分配方
案公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议通过浙江福莱新材料股份有限公司关于《2021 年半年度募集资
金存放与实际使用情况专项报告》的议案。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的《浙江福莱新材料股份有限公司 2021 年半年度募集资
金存放与实际使用情况专项报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    （四）审议通过浙江福莱新材料股份有限公司关于《变更公司经营范围、
修订<公司章程>并办理工商变更登记》的议案。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的《浙江福莱新材料股份有限公司关于变更公司经营范
围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    特此公告。




                                               浙江福莱新材料股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2021 年 8 月 26 日

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