证券代码：605488           证券简称：福莱新材         公告编号：临2021-031



                   浙江福莱新材料股份有限公司
                第二届董事会第二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会
议于 2021 年 8 月 24 日在公司会议室举行，会议通知于 2021 年 8 月 13 日以书面、
邮件通知的方式发出，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公司章
程》、《董事会议事规则》的规定。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议
推举董事夏厚君先生主持，公司全体监事会成员和部分高级管理人员列席了会
议。会议经过讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议：
    （一）审议通过浙江福莱新材料股份有限公司关于《公司 2021 年半年度报
告及摘要》的议案。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的《浙江福莱新材料股份有限公司 2021 年半年度报告》、
《浙江福莱新材料股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

    表决结果：7 票同意，    0 票弃权， 0 票反对。

    （二）审议通过浙江福莱新材料股份有限公司关于《公司 2020 年度利润分
配方案》的议案。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的《浙江福莱新材料股份有限公司 2020 年度利润分配方
案公告》。

    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。


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    本议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议通过浙江福莱新材料股份有限公司关于《2021 年半年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的《浙江福莱新材料股份有限公司 2021 年半年度募集资
金存放与实际使用情况专项报告》。

    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    （四）审议通过浙江福莱新材料股份有限公司关于《变更公司经营范围、
修订<公司章程>并办理工商变更登记》的议案。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的《浙江福莱新材料股份有限公司关于变更公司经营范
围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （五）审议通过浙江福莱新材料股份有限公司关于《提请召开 2021 年第二
次临时股东大会》的议案。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的《浙江福莱新材料股份有限公司关于召开 2021 年第二
次临时股东大会的通知》。

    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    特此公告。




                                               浙江福莱新材料股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2021 年 8 月 26 日

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