证券代码：605488           证券简称：福莱新材        公告编号：临2021-044



                   浙江福莱新材料股份有限公司
               第二届董事会第四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会
议于 2021 年 10 月 19 日在公司会议室举行，会议通知于 2021 年 10 月 14 日以书
面、邮件通知的方式发出，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公
司章程》、《董事会议事规则》的规定。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次
会议推举董事长夏厚君先生主持，公司全体监事会成员和部分高级管理人员列席
了会议。会议经过讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议：
    （一）审议通过浙江福莱新材料股份有限公司《关于新增日常关联交易的
议案》。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的《浙江福莱新材料股份有限公司关于新增日常关联交易
的公告》。

    表决结果：7 票同意，   0 票弃权， 0 票反对。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过浙江福莱新材料股份有限公司《关于董事长不再兼任总经
理职务及聘任总经理的议案》。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的《浙江福莱新材料股份有限公司关于董事长不再兼任总
经理职务及聘任总经理的公告》。


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    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    （三）审议通过浙江福莱新材料股份有限公司《关于提请召开 2021 年第三
次临时股东大会的议案》。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的《浙江福莱新材料股份有限公司关于召开 2021 年第三
次临时股东大会的通知》。

    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    特此公告。




                                               浙江福莱新材料股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2021 年 10 月 20 日




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