证券代码：605488           证券简称：福莱新材         公告编号：临2021-061



                   浙江福莱新材料股份有限公司
                 第二届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于
2021 年 12 月 9 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2021 年 12 月 6 日以书
面、邮件通知的方式发出，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公司
章程》、《董事会议事规则》的规定。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议
推举董事长夏厚君先生主持，公司全体监事会成员和部分高级管理人员列席了会
议。会议经过讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议：

    （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《浙江福莱新材料股份有限公司 2021 年
限制性股票激励计划》的相关规定和公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，董
事会认为公司本次激励计划规定的授予限制性股票的条件已经成就，同意确定以
2021 年 12 月 9 日为限制性股票首次授予日，向符合条件的 64 名激励对象授予
199.65 万股限制性股票。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体上披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事聂胜先生为激励对象，
系关联董事，已回避表决，由其他非关联董事参与本议案的表决。

    特此公告。




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    浙江福莱新材料股份有限公司
                         董事会
             2021 年 12 月 10 日




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