证券代码：605488          证券简称：福莱新材         公告编号：临 2022-003



                   浙江福莱新材料股份有限公司
                 第二届监事会第七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会
议于 2022 年 1 月 14 日在公司会议室举行，会议通知于 2022 年 1 月 11 日以书面、
邮件通知的方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公
司法》等相关法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。本次
会议推举监事会主席刘延安先生主持。会议经过讨论审议，以书面投票表决方式
通过了以下决议：

    （一）审议通过《关于为控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议
案》

    监事会认为：烟台富利是公司控股子公司，本次担保是为了满足烟台富利的
业务发展需求，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公
司的独立性。我们同意本次担保事项。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江福莱新材料股份有
限公司关于为控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案需提交股东大会审议。

    特此公告。
                                                浙江福莱新材料股份有限公司
                                                                      监事会
                                                           2022 年 1 月 15 日

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