浙江福莱新材料股份有限公司
                     董事会提名委员会工作细则


                               第一章 总则


    第一条 为规范浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）领导人员
的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、
《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委
员会，并制定本工作细则。
    第二条 董事会提名委员会是在董事会中设立的专门工作机构，主要负责对
公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。


                             第二章 人员组成


    第三条 董事会提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。
    第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提
名，并由董事会选举产生。
    第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负责
主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生。
    第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，或应当具有独立董事身份的委员不再具备
公司章程所规定的独立性，自动失去委员资格，并由委员会根据本工作细则第三
至第五条规定补足委员人数。


                             第三章 职责权限


    第七条 提名委员会的主要职责权限：
   （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成
向董事会提出建议；
   （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
   （三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
   （四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；
   （五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
   （六）董事会授权的其他事宜。
    第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控
股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，
不能提出替代性的董事、经理人选。


                            第四章 决策程序


    第九条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际
情况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议
后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
    第十条 董事、经理人员的选任程序：
    （一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高
级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
    （二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛
搜寻董事、经理人选；
    （三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，
形成书面材料；
    （四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员
人选；
    （五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选
人员进行资格审查；
    （六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前 1 至 2 个月，向董事会提
出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
    （七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
                            第五章 议事规则


    第十一条 提名委员会每年至少召开 1 次会议，并于会议召开前 5 天以电子
邮件、传真、邮寄或专人送达等形式通知全体委员，会议由主任委员（召集人）
主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
    提名委员会可根据需要召开临时会议。公司董事会、委员会主任委员（召集
人）或两名以上（含两名）委员联名可要求召开临时会议。临时会议应于会议召
开 3 天前以电子邮件、传真、邮寄或专人送达等形式通知全体委员。情况紧急，
需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，
但主任委员（召集人）应当在会议上作出说明。
    第十二条 提名委员会会议应由 2/3 以上的委员出席方可举行；每一名委员
有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
    委员因故不能出席，可以书面委托其他委员代为出席，委托出席的视同出席。
提名委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提
交授权委托书，授权委托书应载明代理人姓名、代理事项、代理权限和有效期限，
并由委托人签名或盖章。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。委
员既不亲自出席会议，也未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。
委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行职权，公司董事会可以撤销其委
员职务。
    第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以
采取通讯表决的方式召开。
    第十四条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人
员列席会议。
    第十五条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。
    第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。
    第十七条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
    第十八条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。
    第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有
关信息。


                             第六章 附则


    第二十条 本工作细则所用词语，除非文义另有要求，其释义与公司章程所
用词语释义相同。
    第二十一条 本工作细则未尽事宜，依照国家有关法律法规、监管机构的有
关规定、公司章程执行。本工作细则与有关法律法规、监管机构的有关规定、公
司章程的规定不一致时，按照法律法规、监管机构的相关规定、公司章程执行。
    第二十二条 本工作细则经公司董事会决议通过之日起实施。
    第二十三条 本工作细则由公司董事会负责解释。


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                                                            2022 年 7 月