证券代码：605488           证券简称：福莱新材        公告编号：临2022-042



                   浙江福莱新材料股份有限公司
               第二届监事会第十次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于
2022 年 7 月 11 日以现场会议方式召开。会议通知于 2022 年 7 月 6 日以书面、邮
件通知的方式发出，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公司章程》、
《监事会议事规则》的规定。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事
会主席刘延安先生主持，董事会秘书列席了会议。会议经过讨论审议，以书面投票
表决方式通过了以下决议：

    （一）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>的议案》

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体上披露的《福莱新材关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及公
司部分管理制度的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

    （二）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《监事会议事规则》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。


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   （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金
投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募
集资金补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，
降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东利益
的情形。综上所述，监事会同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的事项。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司
指定信息披露媒体上披露的《福莱新材关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。


                                            浙江福莱新材料股份有限公司
                                                                 监事会
                                                      2022 年 7 月 12 日




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