证券代码：605488            证券简称：福莱新材           公告编号：临 2022-056



                     浙江福莱新材料股份有限公司
       关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


      浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 30 日召
开的第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议
案》。根据《公司 2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，11 名激励对象因
离职已失去本次限制性股票激励资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票合
计 36.25 万股拟由公司回购注销。回购完成后公司股份总数将由 177,126,925 股
减少至 176,764,425 股，公司注册资本将由 177,126,925 元减少至 176,764,425 元。
      根据相关规定，公司需对《浙江福莱新材料股份有限公司章程》(以下简称
“《公司章程》”)中关于注册资本和股份总数的相关条款进行修订并办理工商变
更登记。公司于 2022 年 8 月 30 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>的议案》，并提请股东大会审议及授
权公司管理层办理本次变更相关的工商登记手续及相关事宜。
      本次《公司章程》修订的具体内容如下：
序号                   修订前                                修订后
         第六条 公司注册资本为人民币           第六条 公司注册资本为人民币
  1
         177,126,925 元。                      176,764,425 元。
         第二十条 公司股份总数为 177,126,925   第二十条 公司股份总数为 176,764,425
  2      股，公司现有的股本结构为：普通股      股，公司现有的股本结构为：普通股
         177,126,925 股。                      176,764,425 股。
      除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
      特此公告。
                                                    浙江福莱新材料股份有限公司
                                                                           董事会
                                                                2022 年 8 月 31 日