福莱新材：福莱新材关于2023年度日常关联交易预计的公告2023-03-31
证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2023-028
债券代码：111012 债券简称：福新转债
浙江福莱新材料股份有限公司
关于 2023 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方产生的日常关联交易是
基于正常业务往来，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格均按照市场
公允价计算，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
一、日常关联交易概述
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2023 年 3 月 29 日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了公司
《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，公司董事夏厚君、涂大记、李耀
邦先生与上述议案事项有关联关系，回避表决。因关联交易金额在董事会审批范
围内，无需提交股东大会审议。
公司第二届监事会第十六次会议审议通过了公司《关于 2023 年度日常关联
交易预计的议案》。
公司独立董事对本次日常关联交易事项出具了事前认可意见：
我们认为公司根据 2023 年度开展生产经营活动的需要，对与关联企业拟进
行的日常关联交易进行预计，交易遵循了公平、合法的原则，定价公允、合理，
符合公司经营所需，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的利益情况。综
上，我们同意将该议案提交公司第二届董事会第十六次会议审议。
公司独立董事对本次日常关联交易事项发表了同意的独立意见：
公司 2022 年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额，系 2022 年度
1
市场需求降低所致，关联交易公平、公正，交易价格客观、公允，不存在损害公
司及中小股东利益的情形。
公司预计 2023 年度与各关联方之间发生的各项关联交易符合公司生产经营
需要，关联交易定价原则公允，程序合法，未损害公司及其他股东利益，不影响
公司的独立性。公司董事会对该议案的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》
的规定。综上，我们同意本次公司 2023 年度日常关联交易预计事项。
保荐机构对本次日常关联交易事项发表了核查意见：
经核查，保荐机构认为：公司上述 2023 年度日常关联交易额度预计事项已
经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，关联
董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意
见，监事会已发表同意意见。上述关联交易预计事项的决策程序符合《中华人民
共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司
章程》的规定。
公司上述预计日常关联交易等事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害
上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不
会因此类交易而对关联方产生依赖。
综上，保荐机构同意上述福莱新材 2023 年度日常关联交易事项。
（二）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
2022 年度的 2022 年度实际
关联交易类别 关联人 关联交易内容
预计金额 发生金额
浙江欣杭新材料
向关联方提供劳务 加工车衣材料服务 - 64.41
有限公司
苏州月木数码科技
广告喷墨打印材料 1,500 872.26
有限公司
向关联方出售商品 义乌市砂威贸易
广告喷墨打印材料 500 372.79
有限公司
小计 2,000 1309.46
嘉善欧丽精密机械有
租赁房屋用于经营 55.80 55.80
向关联方租赁房屋 限公司
小计 55.80 55.80
合计 2,055.80 1,365.26
注：
2
1、以上金额为含税金额。
2、差异原因：公司 2022 年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额，
系 2022 年度市场需求发生阶段性萎缩、行业竞争态势更加激烈所致。
3、公司与浙江欣杭新材料有限公司发生的关联交易未包含在 2022 年度关联
交易预计范围，交易金额小于 300 万元，在公司总经理审批权限范围之内，已经
公司总经理审批通过。
二、2023 年日常关联交易预计情况
根据 2022 年度经营情况及 2023 年度经营目标，预计 2023 年度将发生的关
联交易情况如下：
单位：万元
2023 年 2022 年度
定价
关联交易类别 关联方 关联交易内容 度金额 发生金额
原则
（含税） （含税）
浙江欣杭新材料 加工车衣材料服务 参考市 600.00 64.41
向关联方提供劳务
有限公司 场价格
浙江欣杭新材料 车衣材料 参考市 300.00 -
有限公司 场价格
向关联方出售商品
义乌市砂威贸易 广告喷墨打印材料 参考市 200.00 372.79
有限公司 场价格
向关联方采购商品 烟台展扬包装制品 产品包装材料 参考市 1200.00 0.00
有限公司 场价格
向关联方租赁房屋 嘉善欧丽精密机械 租赁房屋用于经营 参考市 55.80 55.80
有限公司 场价格
合计 2,355.80 493.00
注：
1、与浙江欣杭新材料有限公司关联交易金额预计增加主要系 2022 年 8 月设
立后业务需求增加所致。
三、关联方的基本情况
（一）浙江欣杭新材料有限公司
（1）基本情况
公司名称 浙江欣杭新材料有限公司
公司性质 有限责任公司
法定代表人 郑芸雅
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注册资本 2,000 万人民币
成立日期 2022-08-09
注册地址 浙江省姚庄镇银河路 17-2 号 1 幢 2 层
主要股东 郑芸雅持股 55.00%，浙江欧仁新材料有限公司持股 45.00%
一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；塑料制品销售；橡胶制品销售；包
装材料及制品销售；机械电气设备销售；化工产品销售（不含许可
经营范围
类化工产品）；货物进出口；技术进出口；汽车装饰用品销售；汽
车零配件批发；汽车零配件零售；轮胎销售（除依法须经批准的项
目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。
项目 2022 年 12 月 31 日
总资产 2,107.35
最近一年财务数据 净资产 2,064.68
（单位：万元） 项目 2022 年度
营业收入 490.02
净利润 64.68
注：上述财务数据未经审计。
（2）关联关系
为公司全资子公司浙江欧仁新材料有限公司参股公司，同时公司董事李耀邦
先生担任浙江欣杭新材料有限公司的董事。
（3）履约能力分析
上述关联方均依法持续经营，其经济效益和财务状况正常，与本公司交易均
能正常结算，且上述关联交易各方资信情况良好，不存在履约能力障碍。
（二）义乌市砂威贸易有限公司
1、基本情况
公司名称 义乌市砂威贸易有限公司
公司性质 有限责任公司
法定代表人 刘晓兵
注册资本 81 万人民币
成立日期 2017-01-05
注册地址 浙江省义乌市江东街道永胜小区 47 幢 3 单元 401 室
主要股东 刘晓兵持股 100%
经营范围 销售：不干胶、标签、水性颜料（不含危险化学品、易制毒化学品
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及监控化学品）、塑料薄膜、胶粘制品、办公用品、工艺品、纺织
品、建筑材料（不含竹木材料、危险化学品、易制毒化学品及监控
化学品）、塑料制品、日用百货、纸制品（不含出版物）、玩具、
展览展示器材、机械设备。
项目 2022 年 12 月 31 日
总资产 50.42
最近一年财务数据 净资产 208.16
（单位：万元） 项目 2022 年度
营业收入 602.83
净利润 27.37
注：上述财务数据未经审计。
2、关联关系
公司过去十二个月的董事江叔福配偶的兄弟刘晓兵持股 100%。
3、履约能力分析
上述关联方均依法持续经营，与公司交易均能正常结算，且上述关联交易各
方资信情况良好，不存在履约能力障碍。
（三）烟台展扬包装制品有限公司
1、基本情况
公司名称 烟台展扬包装制品有限公司
公司性质 有限责任公司
法定代表人 赵冲
注册资本 2,000 万元人民币
成立日期 2022-10-20
注册地址 山东省烟台市海阳市行村镇丁字湾智能制造产业园
主要股东 赵冲持股 55.00%，夏旭持股 45.00%
一般项目：塑料包装箱及容器制造；塑料制品制造；塑料制品销售；
纸制品制造；纸制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；包装材
料及制品销售；日用品销售；日用百货销售；皮革制品制造；皮革
经营范围
制品销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；五金产品制造；
五金产品批发；会议及展览服务；图文设计制作。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一年财务数据 项目 2022 年 12 月 31 日
（单位：万元） 总资产 361.62
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净资产 301.62
项目 2022 年度
营业收入 -
净利润 -0.04
注：上述财务数据未经审计。
2、关联关系
公司控股股东、实际控制人夏厚君的妹妹夏旭持股 45%。
3、履约能力分析
上述关联方均依法且正常经营，与公司交易均能正常结算，且上述关联交易
各方资信情况良好，不存在履约能力障碍。
（四）嘉善欧丽精密机械有限公司
1、基本情况
公司名称 嘉善欧丽精密机械有限公司
公司性质 有限责任公司
法定代表人 彭恩乙
注册资本 100 万元人民币
成立日期 2009-4-15
注册地址 浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇银河路 29 号 2 幢 101 室
主要股东 夏厚君持股 90.00%， 涂大记持股 10.00%
经营范围 纺织专用设备、包装专用设备及零配件的制造、加工。
最近一个会计年度的
非上市公司，暂未取得其 2022 年度财务数据
主要财务数据
项目 2022 年 12 月 31 日
总资产 158.95
最近一年财务数据 净资产 143.95
（单位：万元） 项目 2022 年度
营业收入 53.14
净利润 6.51
注：上述财务数据未经审计。
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2、关联关系
公司控股股东、实际控制人夏厚君控制的除公司及其子公司外的企业。
3、履约能力分析
上述关联方为公司提供房屋租赁服务，交易正常，不存在履约能力障碍。
四、关联交易主要内容与定价政策
公司与上述关联方进行的出售及采购商品、租赁等关联交易，均依据市场公
平、公开、公正的原则，依照市场价格协商确定，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。
五、交易目的和对公司的影响
（一）上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经
营的正常所需，是合理的、必要的。
（二）关联方采购与接受服务等关联方交易与公司向无关联第三方采购和接
受服务价格差异不大，交易价格均由双方遵循诚实信用、公平自愿、价格公允的
基本原则，根据市场价格协商定价、交易，定价方式公允，不存在损害公司和其
他股东利益的情形。
（三）相关关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交
易而对关联方形成依赖。
特此公告。
浙江福莱新材料股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 31 日
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