证券代码：605488         证券简称：福莱新材       公告编号：临 2023-026
债券代码：111012         债券简称：福新转债




                   浙江福莱新材料股份有限公司
                     2022年度利润分配方案公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：

   ●每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2 元（含税）

   ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日

   期将在权益分派实施公告中明确。

   ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持现

   金派发每股分配比例不变，相应调整现金派发总额，并将另行公告具体调整

   情况。

    一、利润分配方案内容

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公

司期末可供分配利润为人民币 264,818,290.12 元。经董事会决议，公司 2022

年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配

方案如下：
    1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），截止本公告披露
日，公司总股本数为 176,764,425 股，以此计算合计拟派发现金红利 35,352,885
元（含税）。本次公司现金分红占公司 2022 年度合并报表归属于母公司股东净利
润的 46.85%。
    2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/


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回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司
总股本发生变动的，公司拟维持现金派发每股分配比例不变，相应调整现金派发
总额，并将另行公告具体调整情况。

    3、本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    本次利润分配方案经公司 2023 年 3 月 29 日召开的第二届董事会第十八次会
议及第二届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交 2022 年度股东大会审议，
最终方案以股东大会审议结果为准。

    独立董事意见：公司 2022 年度的利润分配方案符合公司实际情况和发展需
要,符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关
规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的合法权益的情形。综上，我们
同意公司本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    监事会意见：公司 2022 年度利润分配方案严格按照相关法律、法规及《公
司章程》的有关规定，充分考虑了公司自身盈利情况及资金需求等各项因素，符
合公司经营现状和发展战略，有利于公司持续、健康、稳定的发展，不存在损害
公司股东特别是中小股东利益的情形。

    三、相关风险提示

    1、本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会
对公司现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

    2、本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实
施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。


    特此公告。

                                             浙江福莱新材料股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 3 月 31 日




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