证券代码：605488           证券简称：福莱新材         公告编号：临 2023-025
债券代码：111012           债券简称：福新转债



                   浙江福莱新材料股份有限公司
              第二届监事会第十六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议
于 2023 年 3 月 29 日以现场会议方式召开。会议通知于 2023 年 3 月 17 日以书面、
邮件通知的方式发出，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公司章程》、
《监事会议事规则》的规定。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事
会主席刘延安先生主持，董事会秘书列席了会议。会议经过讨论审议，以书面投票
表决方式通过了以下决议：

    （一）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

    公司监事会在全面了解和认真阅读公司 2022 年年度报告后发表如下意见：
公司 2022 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规以及中国证券监督管理
委员会和上海证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福莱
新材 2022 年年度报告》及《福莱新材 2022 年年度报告摘要》。

    （二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》



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    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （四）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

    公司 2022 年度利润分配方案严格按照相关法律、法规及《公司章程》的有
关规定，充分考虑了公司自身盈利情况及资金需求等各项因素，符合公司经营现
状和发展战略，有利于公司持续、健康、稳定的发展，不存在损害公司股东特别
是中小股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指
定的信息披露媒体公告的《福莱新材 2022 年度利润分配方案公告》。

    （五）审议通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指
定的信息披露媒体公告的《福莱新材 2022 年度内部控制评价报告》。

    （六）审议通过《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》

    同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2023 年度的审
计机构，期限一年。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指

                                    2
定的信息披露媒体公告的《福莱新材关于续聘 2023 年度财务审计机构的公告》。

    （七）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指
定的信息披露媒体公告的《福莱新材关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

    （八）审议通过《关于 2023 年度董监高薪酬方案的议案》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （九）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指
定的信息披露媒体公告的《福莱新材关于变更注册资本、修订<公司章程>的公
告》。

    （十）审议通过《关于为客户提供担保的议案》

    公司 2023 年度拟为购买公司产品的优质客户银行融资提供不超过人民币
5,000 万元的担保额度，并授权公司董事长代表公司签署前述相关法律文件，授
权期限自 2022 年度股东大会审议通过之日起一年内。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指
定的信息披露媒体公告的《福莱新材关于为客户提供担保的公告》。

    （十一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    鉴于《激励计划》中规定的第一个解除限售期的业绩考核指标无法成就以及

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5 名激励对象因离职而不符合《激励计划》中有关激励对象的规定。监事会同意
公司董事会根据《激励计划》的有关规定，对激励对象已获授但尚未解除限售的
共计 940,978 股限制性股票进行回购注销并办理相关手续。

    本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，不存在对公司的财务
状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指
定的信息披露媒体公告的《福莱新材关于回购注销部分限制性股票的公告》。

    （十二）审议通过《关于 2022 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报
告的议案》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指
定的信息披露媒体公告的《福莱新材关于募集资金年度存放及使用情况的专项报
告》。

    （十三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》

    公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金事项，符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》等有关规定，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。本次募集资金
置换行为未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实
施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司以募集资金
置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金人民币 535.94 万元。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公
司指定的信息披露媒体公告的《福莱新材关于使用募集资金置换预先投入募投项

                                    4
目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。


                                         浙江福莱新材料股份有限公司
                                                              监事会
                                                   2023 年 3 月 31 日




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