证券代码：605488            证券简称：福莱新材             公告编号：临 2023-030
债券代码：111012             债券简称：福新转债



                    浙江福莱新材料股份有限公司
         关于变更公司注册资本、修订<公司章程>的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 29 日召
开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关
于变更公司注册资本、修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：

       一、公司变更注册资本相关情况

    公司于 2023 年 3 月 29 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关
于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《公司 2021 年限制性股票激励计划》
的相关规定，激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票合计
940,978 股拟由公司回购注销。回购完成后公司股份总数将由 176,764,425 股减
少至 175,823,447 股，公司注册资本将由 176,764,425 元减少至 175,823,447
元。

       二、本次《公司章程》修订情况

    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易
所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公
司章程》中的部分条款进行相应修订。具体修订内容如下：

  序号                   修订前                               修订后
                 第六条 公司注册资本为人民币          第六 条 公司注册资本为人民币
   1
            176,764,425 元                       175,823,447 元
                 第二十条 公司股份总数为              第二十条 公司股份总数为
   2        176,764,425 股，公司现有的股本结构   175,823,447 股，公司现有的股本结构
            为：普通股 176,764,425 股。          为：普通股 175,823,447 股。

                                         1
             第二十二条 公司根据经营和发        第二十二条 公司根据经营和发展
         展的需要，依照法律、法规的规定，   的需要，依照法律、法规的规定，经股
         经股东大会分别作出决议，可以采用   东大会分别作出决议，可以采用下列方
         下列方式增加资本：                 式增加资本：
             （一）公开发行股份；               （一）公开发行股份；
             （二）非公开发行股份；             （二）非公开发行股份；
             （三）向现有股东派送红股；         （三）向现有股东派送红股；
             （四）以公积金转增股本；           （四）以公积金转增股本；
             （五）法律、行政法规规定以及       （五）法律、行政法规规定以及中
         中国证监会批准的其他方式。公司不   国证监会批准的其他方式。公司不得发
   3
         得发行可转换为普通股的优先股。     行可转换为普通股的优先股。
                                                公司采用发行可转换公司债券（以
                                            下简称“可转债”）的方式募集资金的，
                                            可转债持有人在转股期内自由或通过
                                            触发转股条款转股，将按照约定的转股
                                            价格转换为公司上市交易的股票。公司
                                            发行的可转债转股将导致公司注册资
                                            本增加，可转债转股按照国家法律、行
                                            政法规、部门规章以及可转债募集说明
                                            书等相关文件的规定办理。

    除以上条款的修改外，原章程其他条款不变。上述事项尚需提交公司股东大
会审议，审议通过后需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以市场监
督管理部门备案的《公司章程》为准。授权公司经营管理层具体办理上述变更登
记等相关后续事宜。



    特此公告。


                                               浙江福莱新材料股份有限公司
                                                                       董事会
                                                            2023 年 3 月 31 日




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