证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2023-027
债券代码：111012 债券简称：福新转债
浙江福莱新材料股份有限公司
关于续聘2023年度财务审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
一、关于续聘会计师事务所的原因
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）自担任公司审计机
构以来认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，
切实履行了审计机构应有职责，鉴于天健为公司提供审计服务时能严格遵循独
立、客观、公正的执业准则，并综合考虑审计质量和审计业务的连续性，拟继续
聘请天健为公司 2023 年度审计机构，聘用期为一年。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
是否曾从事证券服务
成立日期 2011 年 7 月 18 日 是
业务
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
2、人员信息
首席合伙人 胡少先 合伙人数量 255 人
上年末从业人员类别 注册会计师 2,064 人
及数量 从事过证券服务业务的注册会计师 780 人
3、业务规模
1
业务收入总额 35.01 亿元
2021 年度业务收入 审计业务收入 31.78 亿元
证券业务收入 19.01 亿元
客户家数 612 家
审计收费总额 6.32 亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术
服务业，批发和零售业，房地产业，
建筑业，电力、热力、燃气及水生产
2022 年上市公司（含 A、B 股） 和供应业，金融业，交通运输、仓储
审计情况 涉及主要行业 和邮政业，文化、体育和娱乐业，租
赁和商务服务业，水利、环境和公共
设施管理业，科学研究和技术服务业，
农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和
餐饮业，教育，综合等
本公司同行业上市
458
公司审计客户家数
4、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1
亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业
保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关
规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲裁人） 被诉（被仲裁人） 诉讼（仲裁）事件 诉讼（仲裁）金额 诉讼（仲裁）结果
一审判决天健在投资
者损失的 5%范围内承
亚太药业、天健、 部分案件在诉前调
投资者 年度报告 担比例连带责任，天健
安信证券 解阶段，未统计
投保的职业保险足以
覆盖赔偿金额
案件尚未开庭，天健投
投资者 罗顿发展、天健 年度报告 未统计 保的职业保险足以覆
盖赔偿金额
案件尚未开庭，天健投
东海证券、华仪电
投资者 年度报告 未统计 保的职业保险足以覆
气、天健
盖赔偿金额
案件尚未开庭，天健投
伯朗特机器人 天健、天健广东分
年度报告 未统计 保的职业保险足以覆
股份有限公司 所
盖赔偿金额
2
5、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12
月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1
次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3
人次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，未受到
刑事处罚，共涉及 39 人。
（二）项目信息
1、基本信息
何时开始从 何时开始 何时开始为
何时成为注 近三年签署或复核上市公司
项目组成员 姓名 事上市公司 在天健执 本公司提供
册会计师 审计报告情况
审计 业 审计服务
2022 年，签署南网科技、华达新
材、顾家家居等上市公司 2021 年
度审计报告；2021 年，签署新安
项目合伙人 梁志勇 2006 年 2004 年 2006 年 2023 年 股份、姚记科技等上市公司 2020
年度审计报告；2020 年，签署姚
记科技、春光科技等上市公司
2019 年度审计报告。
2022 年，签署南网科技、华达新
材、顾家家居等上市公司 2021 年
度审计报告；2021 年，签署新安
梁志勇 2006 年 2004 年 2006 年 2023 年 股份、姚记科技等上市公司 2020
签字注册会
年度审计报告；2020 年，签署姚
计师
记科技、春光科技等上市公司
2019 年度审计报告。
最近三年未签署上市公司审计报
金梅 2018 年 2014 年 2018 年 2023 年
告
项目质量控
暂未确定
制复核人
注：由于天健会计师事务所（特殊普通合伙）正在开展项目质量复核人员独立性轮换工
作，因此目前尚无法确定公司 2023 年度审计项目的质量复核人员。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。
3
3、独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
独立性的情形。
4、审计收费
天健的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的
工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验
等因素确定。本次的审计服务收费将按照审计工作量及公允合理的原则由双方协
商确定。
三、续聘会计师事务所的审议情况
（一）审计委员会意见
天健具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验，在其担任公
司审计机构并进行财务报表审计、内控审计和各项专项审计的过程中，坚持以公
允、客观的态度进行独立审计，具有足够的投资者保护能力。天健项目合伙人、
项目质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措
施和交易所自律监管措施的情况。董事会审计委员会同意续聘天健为公司 2023
年度审计机构。
（二）独立董事意见
独立董事就公司续聘天健进行了事前认可：天健会计师事务所（特殊普通合
伙）具有《证券法》规定的会计师事务所资格，在担任公司审计机构期间能够勤
勉、尽职，公允合理地发表独立审计意见，能够满足公司 2023 年财务审计和内
部控制审计的要求。公司续聘天健会计师事务所有利于保证审计工作的质量，保
持审计工作的连续性和稳定性，有利于维护上市公司及全体股东，尤其是中小股
东的合法权益。我们同意将《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》提交董
事会审议。
同时，独立董事针对续聘天健为公司 2023 年度审计机构发表了独立意见：
天健具备证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，为
公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，体现了良
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好的专业水准。我们认为继续聘任天健为公司 2023 年度审计机构，符合法律、
法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。综上，
我们同意继续聘请天健为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，并同意提交公司
股东大会审议。
（三）董事会意见
公司 2023 年 3 月 29 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于续
聘 2023 年度财务审计机构的议案》，同意聘请天健继续作为公司 2023 年度的审
计机构，期限一年，该事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（四）监事会意见
公司 2023 年 3 月 29 日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于续
聘 2023 年度财务审计机构的议案》，同意聘请天健继续作为公司 2023 年度的审
计机构，期限一年，该事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（五）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司 2022 年
年度股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
浙江福莱新材料股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 31 日
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